证券代码：301315             证券简称：威士顿         公告编号：2024-027



                上海威士顿信息技术股份有限公司

                第四届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会召开情况

    上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四
次会议通知于 2024 年 7 月 2 日通过书面或电子通讯方式发出并送达全体监事，
会议于 2024 年 7 月 5 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名，会议由监事会主席陈健先生主持召开。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《上海威士顿信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次监事会审议通过以下决议：
    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资
金进行现金管理的议案》
    表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
    经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）及闲
置自有资金进行现金管理的事项不会对公司经营活动造成不利影响，能够更好地
实现公司现金的保值增值，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案的内
容和决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规范性文件的要
求。综上，同意公司使用不超过人民币 6 亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）
和不超过 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
    经审议，监事会认为：公司使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足
公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募
集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体
股东利益的情形。综上，监事会一致同意公司使用部分超募资金补充流动资金的
事项。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

    三、备案文件

    1．公司第四届监事会第四次会议决议。


    特此公告。


                                          上海威士顿信息技术股份有限公司
                                                                   监事会
                                                          2024 年 7 月 6 日