证券代码：301315              证券简称：威士顿                公告编号：2024-041



                   上海威士顿信息技术股份有限公司

                   第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七
次会议通知于 2024 年 10 月 24 日通过书面或电子通讯方式发出并送达全体董事。
会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 5 名，实

际出席董事 5 名，会议由董事长茆宇忠先生主持。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《上海威士顿信息技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规
定。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事审议并形成了以下决议：
    （一）审议通过《关于<上海威士顿信息技术股份有限公司 2024 年第三季

度报告>的议案》
    表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
    经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合
相关法律法规及《公司章程》的规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交
易所等相关部门的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报

告期的财务状况和经营成果等事项，公司 2024 年第三季度报告所披露的信息真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 10 月 29 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。
    本议案已经董事会审计委员会审议通过。

    三、备查文件
    1．公司第四届董事会第七次会议决议；
2．公司第四届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议。


特此公告。


                                   上海威士顿信息技术股份有限公司
                                                             董事会
                                                 2024 年 10 月 28 日