证券代码：301326              证券简称：捷邦科技      公告编号：2024-078



                    捷邦精密科技股份有限公司

             第二届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

    捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会
议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2024 年 10 月 26 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席
董事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，其中 5 名董事通过通讯方式参加会
议。
    会议由公司董事长辛云峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
会议召开符合有关法律、法规、规章和《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

       二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》
    董事会认真审议了公司《2024 年第三季度报告》，认为公司《2024 年第三
季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制
度的各项规定，上述报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券
交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024
年第三季度报告》（公告编号：2024-080）。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
    （二）审议通过《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》
    董事会审议认为：公司计提 2024 年前三季度资产减值准备是基于谨慎性原
则，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，计提资产减值准备依
据充分、公允地反应了公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产
价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。因此，董事会同意本次计提资产
减值准备事项。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
2024 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-081）。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

       三、备查文件

   （一）捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；
   （二）捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第八次会议决
议。


    特此公告。
                                                     捷邦精密科技股份有限公司
                                                                       董事会
                                                               2024年10月30日