证券代码：301326           证券简称：捷邦科技         公告编号：2024-093



                   捷邦精密科技股份有限公司

           第二届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会
议于 2024 年 12 月 9 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经
全体监事一致同意本次监事会会议豁免通知时限要求，会议通知于 2024 年 12
月 9 日以口头方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席并参与表决的监事
3 人，其中 1 名监事通过通讯方式参加会议。
    会议由监事会主席蒋成建先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。
会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对
各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》
    监事会认为：公司本次向银行申请并购贷款的事项是为了推进公司收购东莞
赛诺高德蚀刻科技有限公司 51%股权项目的实施，符合公司的战略规划及融资需
求，且审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的
情形。因此，监事会同意关于向银行申请并购贷款的的议案。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
向银行申请并购贷款的公告》（公告编号：2024-095）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    （二）审议通过《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》
    经审议，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务
所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，团队具备为上市公司提供审计服务
的经验和能力，能够满足公司2024年度审计工作要求。公司聘任会计师事务所的
决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意聘任致同会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，并同意将该
议案提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
聘任2024年度会计师事务所的议案》（公告编号：2024-096）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    捷邦精密科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。


    特此公告。
                                              捷邦精密科技股份有限公司
                                                                 监事会
                                                         2024年12月10日