证券代码：301333          证券简称：诺思格           公告编号：2024-006


        诺思格（北京）医药科技股份有限公司
          第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2024年2月19日在公司会议室以现场

结合通讯方式召开。会议通知已于2024年2月8日以电子邮件、及专人送达等方式

送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长武杰

先生主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京）医药科技

股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于与专业机构共同投资设立产业基金的议案》

    表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

    为进一步拓展公司产业布局，获取优质投资机会，完善产业生态圈横纵布局，

公司拟与中金资本运营有限公司（以下简称“中金资本”）共同投资设立产业基

金，即中金诺思格盛和（北京）合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以市

场监督管理部门登记为准）。董事会同意授权公司管理层全权负责实施本次对外

投资涉及的相关事项。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《关于与专业机构共同投资设立产业基金的公告》。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件
1、《第四届董事会第十七次会议决议》

特此公告。




                         诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会

                                                   2024年2月20日