证券代码：301336         证券简称：趣睡科技        公告编号：2024-002


                     成都趣睡科技股份有限公司

                  第二届监事会第八次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 1 月 12 日以电子
 邮件的方式通知公司第二届监事会成员于 2024 年 1 月 12 日以现场与通讯的方
 式在公司会议室召开第二届监事会第八次会议，经全体监事一致同意，本次会议
 豁免通知期限要求。会议于 2024 年 1 月 12 日如期召开。会议由监事会主席张光
 中主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议的召集、召开及表决程序符合
 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。
     二、监事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于公司参与设立投资基金暨关联交易的议案》
     经审查，监事会认为：本次参与设立投资基金暨关联交易事项符合公司发展
 战略和投资方向，交易遵循了一般市场惯例，定价公允合理，不会对公司生产经
 营产生重大不利影响。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存
 在损害公司和股东的利益，特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司参
 与设立投资基金暨关联交易事项。
     具体详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
     表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
     三、备查文件
     1. 第二届监事会第八次会议决议。
     特此公告！

                                          成都趣睡科技股份有限公司监事会

                                                         2024 年 1 月 15 日