证券代码：301336         证券简称：趣睡科技        公告编号：2024-001



                     成都趣睡科技股份有限公司

                 第二届董事会第八次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 1 月 12 日以电子
 邮件的方式通知公司第二届董事会成员于 2024 年 1 月 12 日以现场与通讯的方
 式在公司会议室召开第二届董事会第八次会议，经全体董事一致同意，本次会议
 豁免通知期限要求。会议于 2024 年 1 月 12 日如期召开。会议由董事长李勇主
 持，应到董事 6 名，实到董事 6 名，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
 司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。
     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于公司参与设立投资基金暨关联交易的议案》
     为了优化公司投资结构，提升公司资金投资收益水平和资产运作能力，董事
 会同意公司作为有限合伙人参与设立杭州顺众创业投资合伙企业（有限合伙） 以
 下简称“标的基金”）。标的基金主要对在中国设立或运营的或与中国有重要关联
 的高科技及互联网领域初创至成熟期的非上市公司进行投资，投资方向包括深度
 科技、先进制造、新一代信息技术、双碳科技、生物医药等行业，布局配置包括
 智能物联、高端装备、新材料、生命健康、绿色低碳等领域。基金规模预计不低
 于 24 亿元人民币，其中公司拟以自有资金 1,000 万元人民币认购。
     公司第二届董事会独立董事召开第三次专门会议，就本议案出具了一致同意
 的审议意见，并同意提交公司第二届董事会第八次会议审议；保荐机构对本议案
 出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。
     表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
1．第二届董事会第八次会议决议；
2. 第二届董事会独立董事专门会议第三次会议。


特此公告。




                                    成都趣睡科技股份有限公司董事会

                                          2024 年 1 月 15 日