证券代码：301339             证券简称：通行宝        公告编号：2024-024


                 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
                   第二届董事会第八次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第八次会议通知已于2024年6月27日以邮件方式向全体董事发出，并于2024年7月1
日以现场及通讯会议的形式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。
本次会议由董事长王明文先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于补选公司第二届董事会战略委员会、审计委员会以
及提名委员会委员的议案》
    经全体董事审议，同意选举以下人员为公司第二届董事会各专门委员会委员，
具体情况如下：
    选举王颖健先生为公司第二届董事会战略委员会、提名委员会委员；
    选举周宏先生为公司第二届董事会审计委员会委员。
    上述各专门委员会委员（简历详见附件）任期自公司董事会审议通过之日起
至公司第二届董事会任期届满之日止。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《关于公司经理层成员2023年度履职考核及绩效兑现的议
案》
    根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司的相关规定，公司开展并
完成了2023年度经理层成员年度考核工作，同意2023年度公司经理层成员履职考

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核结果及绩效兑现方案。
    表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事王明文、江涛回避表决。
    该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    （三）审议通过《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员持有公司股份
及其变动管理制度>的议案》
    为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本
公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法
规，结合本公司实际，公司修订了《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及
其变动管理制度》。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
    （四）审议通过《关于增设纪检监督室的议案》
    为进一步贯彻落实全面加强国有企业监管的新要求，同意对公司纪检工作机制
进行完善，在现组织架构基础上，增设纪检监督室，部门定员3名（部门负责人1名，
工作人员2名）。
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
    （五）审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024年度审计机构的议案》
    经公司董事会审计委员会提案，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等
因素，董事会同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计
机构，聘期1年。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
    （六）审议通过《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）>
及其摘要的议案》
    根据江苏省国资委相关部门审核意见、相关法律法规的规定及公司实际情况，
公司对第二届董事会第六次会议审议通过的《2024年限制性股票激励计划（草案）》


                                    2
及其摘要中的部分内容进行修订。修订后的《2024年限制性股票激励计划（草案
修订稿）》及其摘要符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》
《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市
公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律法规以及《公司章程》的有
关规定。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事王明文、江涛回避表决。
    该议案已经董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提
交股东大会审议。
    （七）审议通过《关于<公司2024年限制性股票激励计划考核管理办法（修
订稿）>的议案》
    根据江苏省国资委相关部门审核意见、相关法律法规的规定及公司实际情况，
公司修改制订了《2024年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）》。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事王明文、江涛回避表决。
    该议案已经董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提
交股东大会审议。
    （八）审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会同意于2024年7月18日（星
期四）召开公司2024年第一次临时股东大会，审议本次会议需由股东大会批准的
事项。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
    三、备查文件
   1. 公司第二届董事会第八次会议决议；
   2. 公司董事会审计委员会会议决议；
   3. 公司董事会薪酬委员会会议决议；
   4. 公司董事会独立董事专门会议决议。




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特此公告。




                 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
                                董事会
                             2024年7月2日




             4
   附件：个人简历——王颖健

    王颖健先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，

研究员级高级工程师职称。历任江苏省宁连宁通公路管理处信息技术科副科长

(主持工作)，江苏省高速公路经营管理中心科技信息处副处长（主持工作）、处

长，江苏省宁淮高速公路南京管理处处长、党总支书记，江苏省高速公路经营管

理中心主任助理、副主任、党委委员，江苏苏通大桥有限责任公司总经理、党委

副书记，江苏交通控股有限公司科技与信息化筹备组组长、信息中心主任、科技

信息部部长、数字经济发展办公室主任、大数据管理中心主任。现任江苏交通控

股有限公司安全总监、营运事业部部长、应急安全部部长，江苏高速公路联网营

运管理有限公司党委书记、董事长、江苏省高速公路联网营运管理中心主任、江

苏高速公路营运管理研究院院长。

    截至公告日，王颖健先生未持有本公司股票，除在公司控股股东及其他持有

公司 5%以上有表决权股份的股东任职外，与公司实际控制人、公司拟聘的其他

董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违

法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第

3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公

司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。




                                   5
    个人简历——周宏

    周宏先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，硕士

学位，正高级工程师。历任江苏沿江高速公路有限公司营运管理部副主管、主管，

江苏交通控股有限公司营运安全部副主管、主管，信息中心主任助理、副主任，

大数据管理中心主任，科技信息部副部长，江苏交控数字交通研究院有限公司董

事长、党支部书记。现任江苏交通控股有限公司科技信息部部长、数字经济发展

办公室主任、大数据管理中心主任。

    截至公告日，周宏先生未持有本公司股票，除在公司控股股东任职外，与公

司实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司拟聘的其他董

事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法

违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4

条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》

等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。




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