证券代码：301360           证券简称：荣旗科技         公告编号：2024-001


              荣旗工业科技（苏州）股份有限公司
              第二届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十四次会议的通知于 2024 年 1 月 3 日以邮件等方式送达，会议于 2024 年 1 月 8
日下午 13:30 点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    会议由公司董事长钱曙光先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本
次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《荣旗工业科技（苏
州）股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事表决，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于公司终止重大资产重组事项的议案》
    鉴于交易各方对本次重大资产重组交易方案进行多轮协商和谈判后，对本次
交易的最终方案未能达成一致，为切实维护公司及全体股东利益，经公司充分审
慎研究及与相关交易对方友好协商，全体董事一致同意终止本次交易事项。
    本次交易终止后，交易各方无需承担违约责任。本次交易的终止对公司现有
生产经营活动和战略发展不会造成重大不利影响，不存在损害公司及股东尤其是
中小股东利益的情形。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》

    根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上
市公司担任高级管理人员的董事。因此，公司董事会调整了第二届董事会审计委
员会成员，公司董事兼副总经理朱文兵先生不再担任审计委员会委员。为保障审
计委员会规范运作，公司董事会选举公司董事柳洪哲先生担任审计委员会委员，
与刘跃华先生、严康先生共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会
                                                        2024 年 1 月 8 日