证券代码：301360                证券简称：荣旗科技             公告编号：2024-041


                    荣旗工业科技（苏州）股份有限公司
               关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    一、本次股东大会召开的基本情况

    1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会；
    2、股东大会的召集人：公司第二届董事会；
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》等规定；
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议：2024 年 10 月 25 日（星期五）下午 14:30；
    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年
10 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 25 日 9:15-15:00；
    5、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合
的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准；
    6、会议的股权登记日：2024 年 10 月 18 日（星期五）；
    7、出席对象：
    （1）截至 2024 年 10 月 18 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；
    8、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区淞北路 30 号，公司四楼会议室；
    9、股东大会召开 10 日前单独或者合计持有公司 3%以上已发行有表决权股份的股
东提出临时提案的，上市公司应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，披露提
出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。

    二、会议审议事项

                                                                              备注
 提案编码                             提案名称                            该列打勾的栏
                                                                          目可以投票
 累积投票
   提案
             关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的
   1.00                                                                   应选人数 6 人
             议案
   1.01      关于提名钱曙光先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案        √

   1.02      关于提名汪炉生先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案        √

   1.03      关于提名朱文兵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案        √

   1.04      关于提名柳洪哲先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案        √

   1.05      关于提名王桂杰女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案        √

   1.06      关于提名管烨女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案          √
             关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议
   2.00                                                                   应选人数 3 人
             案
   2.01      关于提名沈纲祥先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案          √

   2.02      关于提名阮晓鸿先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案          √

   2.03      关于提名王世文先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案          √
             关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选
   3.00                                                                   应选人数 2 人
             人的议案
   3.01      关于提名江斌先生为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案          √

   3.02      关于提名张梦鸾女士为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案        √


    上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议审议通
过，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 9 日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相
关公告及文件。
    上述 1、2、3 项议案均采用累积投票制进行表决，即股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立
董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可
进行表决。
    根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》等要求，本次会议审议的议案将对中
小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股
东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。

    三、会议登记事项

    1、登记时间：2024年10月22日上午9:00—11:00时，下午2:00—5:00时；
    2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
    3、登记手续：
    （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；
委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、
股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加
盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书
原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
    （3）股东可凭以上有关证件采用现场登记、邮寄信函或传真的方式登记，信函或
传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大
会”字样），公司不接受电话登记。信函或传真方式须在2024年10月22日17:00前送达本
公司，信函上请注明“股东大会”字样。股东请仔细填写《授权委托书》（附件2）、《股
东参会登记表》（附件3），以便登记确认。
    4、现场登记地点：江苏省苏州工业园区淞北路 30 号四楼证券部。
    5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网
址:http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

    五、其他事项

    1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
    2、会议联系方式：
    联系人：王桂杰
电话：0512-67630197
传真：0512-67200166
邮编：215024
邮箱：dongmiban@rongcheer.com




                                荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会
                                             2024 年 10 月 10 日
附件1

                       参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“351360”，投票简称为“荣旗投票”。
    2、填报表决意见或选举票数：
    对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或
者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
                   累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

        投给候选人的选举票数                              填报
          对候选人A投X1票                                 X1票
           对候选人B投X2票                                X2票
                  …                                       …
                合 计                        不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    （1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6位），股东所拥有的
选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在4位
非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    （2）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选
举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独
立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    （3）选举监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位），股东所拥有的选举票
数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候
选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2024年10月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月25日9:15-15:00。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：

                    荣旗工业科技（苏州）股份有限公司
                   2024年第一次临时股东大会授权委托书

    兹全权委托                    先生（女士）（下称“受托人”）代表本公司（本人）
出席2024年10月25日（星期五）召开的荣旗工业科技（苏州）股份有限公司2024年第一
次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。
    本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人是否可以按照自
己的意愿表决。
    □可以      □不可以
    具体表决意见如下：

                                                       备注
 提案编码                  提案名称                                        表决票数
                                                    该列打勾的栏
                                                    目可以投票
 累积投票
   提案
             关于公司董事会换届选举暨提名第三届董
   1.00                                                            应选 6 名
             事会非独立董事候选人的议案
             关于提名钱曙光先生为公司第三届董事会
   1.01                                                  √
             非独立董事候选人的议案
             关于提名汪炉生先生为公司第三届董事会
   1.02                                                  √
             非独立董事候选人的议案
             关于提名朱文兵先生为公司第三届董事会
   1.03                                                  √
             非独立董事候选人的议案
             关于提名柳洪哲先生为公司第三届董事会
   1.04                                                  √
             非独立董事候选人的议案
             关于提名王桂杰女士为公司第三届董事会
   1.05                                                  √
             非独立董事候选人的议案
             关于提名管烨女士为公司第三届董事会非
   1.06                                                  √
             独立董事候选人的议案
             关于公司董事会换届选举暨提名第三届董
   2.00                                                            应选 3 名
             事会独立董事候选人的议案
             关于提名沈纲祥先生为公司第三届董事会
   2.01                                                  √
             独立董事候选人的议案
             关于提名阮晓鸿先生为公司第三届董事会
   2.02                                                  √
             独立董事候选人的议案
             关于提名王世文先生为公司第三届董事会
   2.03                                                  √
             独立董事候选人的议案
             关于公司监事会换届选举暨提名第三届监
   3.00                                                        应选 2 名
             事会非职工代表监事候选人的议案
             关于提名江斌先生为第三届监事会非职工
   3.01                                                 √
             代表监事候选人的议案
             关于提名张梦鸾女士为第三届监事会非职
   3.02                                                 √
             工代表监事候选人的议案
    附注：
    1、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，
每项均为单选，多选无效。
    2、委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，应当由单位法定代表人签名，并
加盖单位公章。
    3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。


委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人身份证件号码或营业执照注册号：
委托人股东账号：
委托人持股数量：


受托人（签字）：
受托人身份证件号码：


委托日期：     年    月     日

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会结束之日止。
附件3


                   荣旗工业科技（苏州）股份有限公司
               2024年第一次临时股东大会参会股东登记表


法人股东名称/自然人股东姓名

统一社会信用代码/身份证号码

股东账号卡号

持股数量

是否委托代理

代理人姓名

代理人身份证号码

联系电话

联系邮箱

联系地址

邮编编码

备注
注：
1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有
限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大
会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真
以登记时间内公司收到为准。
3、请用正楷填写此表。


                                  股东签名（法人股东盖章）：

                                                               年   月    日