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公司公告

荣旗科技:第二届监事会第十七次会议决议公告2024-10-25  

证券代码:301360           证券简称:荣旗科技      公告编号:2024-045


             荣旗工业科技(苏州)股份有限公司

             第二届监事会第十七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    荣旗工业科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第
十七次会议通知于2024年10月21日以邮件等方式送达,会议于2024年10月24日上
午10:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人,
实际出席监事3人。
    会议由监事会主席王廷先生主持,公司董事会秘书列席会议。本次会议的召
集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《荣旗工业科技(苏州)股份有
限公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,会议决议
合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事表决,形成以下决议:

    (一)审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

    经审议,监事会认为:公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合

相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司《2024 年第三季度报

告》的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司 2024 年第三季度的财务状

况和经营成果等事项;第三季度报告编制过程中,未发现公司参与第三季度报告

编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司《2024 年

第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    公司《2024 年第三季度报告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(ww

w.cninfo.com.cn)上的相关公告。

                                    1/2
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

三、备查文件
(一)公司第二届监事会第十七次会议决议。


特此公告。




                             荣旗工业科技(苏州)股份有限公司监事会
                                                  2024 年 10 月 25 日




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