证券代码：301361             证券简称：众智科技           公告编号：2024-045



                        郑州众智科技股份有限公司
                  2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：
    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、     会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大会（以
下简称“会议”）现场会议于 2024 年 11 月 12 日（星期二）下午 15：00 在郑州高新区
雪梅街 28 号公司办公楼会议室召开，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 12 日上
午 9:15-9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
的具体时间为 2024 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00。

    本次股东大会由董事会召集，董事长杨新征先生主持，会议的召集、召开与表决程
序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定。

    （二）会议出席情况

    1. 出席会议的股东及代理人共计 153 人，所持有公司表决权股份总数 87,740,400
股，占上市公司总股份的 75.4198％。其中出席现场会议的股东或代理人 5 人，代表股
份 87,252,000 股，占公司股份总数的 75.0000％；通过网络投票参与的股东人数 148
人，代表股份 488,400 股，占公司股份总数的 0.4198％。

    2. 中小股东及代理人出席人数 148 人，所持有公司表决权股份总数 488,400 股，
占上市公司总股份的 0.4198％。

    3. 公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

    4. 公司聘请的见证律师对本次股东大会予以现场见证。

    二、     议案审议表决情况

   (一)      审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的
          议案》

                              占出席会议所有股东   其中：中小股东所持   占出席会议的中小
 提案 1.00         股份数量
                                所持股份总数比例       股份数量         股东所持股份比例

   同意            87708100       99.9632%              456100             93.3866%

   反对             24700          0.0282%               24700              5.0573%
   弃权              7600          0.0087%               7600               1.5561%

    其中，因未投票默认弃权 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。

   (二)      审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

                              占出席会议所有股东   其中：中小股东所持   占出席会议的中小
 提案 2.00         股份数量
                                所持股份总数比例       股份数量         股东所持股份比例

   同意            87711300       99.9668%              459300             94.0418%

   反对             24700          0.0282%               24700              5.0573%
   弃权              4400          0.0050%               4400               0.9009%

    其中，因未投票默认弃权 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。

   (三)       审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》

                              占出席会议所有股东   其中：中小股东所持   占出席会议的中小
 提案 3.00         股份数量
                                所持股份总数比例       股份数量         股东所持股份比例

   同意            87712700       99.9684%              460700             94.3284%

   反对             22700          0.0259%               22700              4.6478%
   弃权              5000          0.0057%               5000               1.0238%
    其中，因未投票默认弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    三、   律师出具的法律意见

    北京华联（郑州）律师事务所的叶剑平律师、王艺陶律师对本次股东大会予以见证
并出具了法律意见书，其中结论性意见如下：“本次会议的召集和召开程序、召集人和
出席会议人员资格、审议事项和表决方式、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证
券法》《股东大会议事规则》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，
本次会议通过的有关决议均合法有效。”

    四、   备查文件

    1. 2024 年第一次临时股东大会决议；

    2. 关于郑州众智科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。




                                                     郑州众智科技股份有限公司

                                                                        董事会

                                                            2024 年 11 月 12 日