证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号 2024-005
深圳市一博科技股份有限公司
关于回购公司股份方案的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用公司自有资金以
集中竞价交易方式回购公司人民币普通股 A 股股份（以下简称“本次回购”），用
于实施员工持股计划或者股权激励。
1、回购公司股份方案的主要内容
（1）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）；
（2）回购股份的用途：本次回购股份计划用于实施员工持股计划或股权激
励；
（3）回购股份的价格区间：不超过人民币 43.73 元/股。若在回购实施期限
内，公司发生资本公积金转增股本、派送股票或现金红利等除权除息事项，自股
价除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限；
（4）回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购价格上限 43.73 元/股
测算，当回购资金总额为下限人民币 3,000 万元时，预计回购股份数量约为
686,021 股，占公司目前总股本的 0.46%；当回购资金总额为上限人民币 6,000 万
元时，预计回购股份数量约为 1,372,041 股，占公司目前总股本的 0.91%。具体
回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。若在回购实施期限
内，公司发生资本公积金转增股本、派送股票股利等除权除息事项，自股价除权
除息之日起相应调整回购股份数量。
（5）回购实施的期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过
12 个月。
（6）回购股份的资金总额及资金来源： 本次回购股份的资金总额不低于人
民币 3,000 万元，不超过人民币 6,000 万元。资金来源为公司自有资金。
2、相关股东的减持计划
截至本公告披露日，公司尚未收到董事、监事、高级管理人员、控股股
东、实际控制人、持股5%以上股东及其一致行动人在回购期间及未来六个月的
增减持计划。后续如前述主体提出增减持计划，公司将严格按照相关规定及时
履行信息披露义务。
3、相关风险提示
（1）若回购期限内公司股票价格持续超出本次回购方案披露的回购价格上
限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；
（2）本次回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重
大事项或公司董事会决定终止本次回购方案、公司不符合法律法规规定的回购股
份条件等而无法实施的风险；
（3）本回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发生
重大变化等原因，根据规则需变更或终止回购方案的风险；
（4）本次回购股份将用于员工持股计划或者股权激励，可能面临因未能经
公司董事会或股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份等原因，
导致已回购股票无法全部授出而被注销的风险。
本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在回购
期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时将根据回购股份事项的
进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关法律法规以及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 2 月 2 日
召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，具体内容如下：
一、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的和用途
基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，为了维护公司市
场形象，增强投资者信心，同时进一步健全公司长效激励机制，提高团队凝聚力
和竞争力，在综合考虑公司自身经营状况、财务状况、业务发展规划及近期公司
股票在二级市场的表现，公司拟使用公司自有资金通过集中竞价交易方式回购部
分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份将在公司披
露回购结果暨股份变动公告后 3 年内转让，若公司未能在此期间内转让完毕，则
未转让股份将被注销。
（二）本次回购符合相关条件
公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9 号——回购股份》规定的相关条件：
1、公司股票上市已满六个月；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
5、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）回购股份的方式和价格区间
1、回购股份的方式
本次回购股份拟采用集中竞价交易方式进行。
2、回购股份的价格区间
本次回购价格不超过人民币 43.73 元/股，该回购价格上限未超过公司董事会
审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，具体回购价
格将综合回购实施期间公司二级市场股票价格、财务状况和经营状况确定。若在
回购实施期限内，公司发生资本公积金转增股本、派送股票或现金红利等除权除
息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限。
（四）拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金
总额
1、回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）。
2、回购股份的资金总额
本次回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币 6,000 万
元。
3、回购股份的数量及占公司总股本的比例
按回购价格上限 43.73 元/股测算，当回购资金总额为下限人民币 3,000 万元
时，预计回购股份数量约为 686,021 股，占公司目前总股本的 0.46%； 当回购资
金总额为上限人民币 6,000 万元时，预计回购股份数量约为 1,372,041 股，占公
司目前总股本的 0.91%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份
数量为准。若在回购实施期限内，公司发生资本公积金转增股本、派送股票股利
等除权除息事项，自股价除权除息之日起相应调整回购股份数量。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
（六）回购股份的实施期限
1、本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不
超过 12 个月。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易
日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所
规定的最长期限。如果触及以下条件，则回购期限提前届满，回购方案实施完毕：
（1）如果在回购期限内回购资金总额达到最高限额，则回购方案实施完毕，
即回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本
回购方案之日起提前届满。
2、根据相关法律法规及规范性文件，公司不得在下列期间回购公司股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项
发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
3、公司回购股份应当符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨
跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（七）预计回购后公司股本结构变动情况
1、按照本次回购资金总额上限 6,000 万元和回购价格上限 43.73 元/股测算，
预计回购股份数量约为 1,372,041 股，约占公司总股本的 0.91%。假设回购股份
全部用于员工持股计划或股权激励并全部锁定，则公司有限售条件股份数量增加
1,372,041 股，无限售条件流通股数量减少 1,372,041 股，预计公司股本结构变动
如下：
回购前 回购后
股份性质
数量（股） 占比（%） 数量（股） 占比（%）
一、有限售条件
95,326,524 63.55 96,698,565 64.47
股份
二、无限售条件
54,673,477 36.45 53,301,436 35.53
股份
三、总股本 150,000,001 100.00 150,000,001 100.00
注：以上测算数据仅供参考，上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股
份的数量及公司股权结构实际变动以回购完成时实际回购情况为准。
2、按照本次回购资金总额下限 3,000 万元和回购价格上限 43.73 元/股测算，
预计回购股份数量约为 686,021 股，约占公司总股本的 0.46%。假设回购股份全
部用于员工持股计划或股权激励并全部锁定，则公司有限售条件股份数量增加
686,021 股，无限售条件流通股数量减少 686,021 股，预计公司股本结构变动如
下：
回购前 回购后
股份性质
数量（股） 占比（%） 数量（股） 占比（%）
一、有限售条件
95,326,524 63.55 96,012,545 64.01
股份
二、无限售条件
54,673,477 36.45 53,987,456 35.99
股份
三、总股本 150,000,001 100.00 150,000,001 100.00
注：以上测算数据仅供参考，上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股
份的数量及公司股权结构实际变动以回购完成时实际回购情况为准。
（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能
力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份
不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺
1、本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响
和维持上市地位等情况的分析
（1）截至 2023 年 9 月 30 日，公司合并报表（未经审计）总资产、流动资
产和归属于母公司股东的净资产分别为 2,490,301,131.36 元、1,666,588,054.86 元、
2,150,915,613.97 元。本次回购股份资金来源为公司自有资金，按照本次回购金
额上限人民币 6,000.00 万元测算，回购资金分别占以上指标的 2.41%、3.60%和
2.79%，占比较低。截至 2023 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 11.62%（未经审
计），资产负债率较低。因此，公司经营情况良好，财务状况稳健，本次回购不
会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力产生重大不利影响。
（2）本次回购股份计划用于实施员工持股计划或股权激励，有利于进一步
健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动骨干员工的积极性，有
效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公
司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。
（3）若按回购资金总额上限人民币 6,000 万元（含本数）、回购价格上限人
民币 43.73 元/股进行测算，预计回购数量为 1,372,041 股，约占公司目前总股本
150,000,001 股的 0.91%，回购方案的实施不会导致公司控制权发生变化。本次回
购实施完成后，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件，不会改变公司的上市
公司地位。
2、公司全体董事承诺：在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维
护公司利益及股东和债权人的合法权益，本次回购股份不会损害公司的债务履行
能力和持续经营能力。
（九）公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致
行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存
在单独或者与他人联合进行内幕交易或操纵市场行为的说明，回购期间的增减
持计划；公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%
以上股东未来三个月、未来六个月的减持计划
经自查，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在董事会
作出回购股份决议前 6 个月不存在买卖公司股份的情况，不存在单独或者与他人
联合进行内幕交易及操纵市场行为。
截至本公告披露日，公司未收到控股股东、实际控制人、董事、监事、高级
管理人员在回购期间的增减持计划，若后续其在回购期间提出增减持计划，将严
格遵守相关法律法规的规定进行股份增减持行为并及时履行信息披露义务。
公司控股股东、实际控制人汤昌茂、王灿钟、柯汉生、郑宇峰、朱兴建、李
庆海、吴均已就股份锁定期作出延长锁定期承诺，将其持有的公司首次公开发行
前股份锁定期延长 6 个月至 2026 年 3 月 25 日。公司董事、监事及高级管理人员
曾琴芳（已离职）、张玉英、邹香丽、余应梓、闵正花将其持有的公司首次公开
发行前股份锁定期延长 6 个月至 2024 年 3 月 25 日。公司其他持股 5%以上股东
深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）（简称“领誉基石”）持
有本公司股票 9,567,720 股，占公司当前总股本的比例为 6.38%。领誉基石股份
锁定期于 2023 年 9 月 26 日锁定期届满。截至本公告披露日，公司暂未收到领誉
基石未来三个月、未来六个月明确的减持计划，但不排除因资金需求等原因在前
述期间内实施减持股份计划的可能，若后续其在回购期间提出减持计划，公司将
严格遵守相关法律法规的规定进行股份减持并及时履行信息披露义务。
（十）本次回购股份方案提议人的基本情况及提议时间、提议理由，提议人
及其一致行动人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者
与他人联合进行内幕交易或操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计
划。
2024 年 1 月 29 日，公司收到控股股东及实际控制人之一、董事长、总经理
汤昌茂先生出具的《关于提议公司回购公司股份的函》。基于对公司未来发展前
景的信心以及对公司价值的认可，为维护投资者利益，增强投资者信心，同时，
为建立长效激励约束机制，提高团队凝聚力和竞争力，充分调动公司员工的积极
性，促进公司持续健康发展，汤昌茂先生提议公司使用自有资金以集中竞价方式
回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并在适宜时机回购股份用于
实施员工持股计划或股权激励。汤昌茂先生及其一致行动人在本次提议前六个月
内不存在买卖公司股份的情况，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易或操纵
市场行为。汤昌茂先生及其一致行动人在本次回购期间暂无增减持公司股份的计
划。后续若有增减持公司股份的计划，将严格按照相关规定，积极配合公司及时
履行信息披露义务。
（十一）回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益
的相关安排
本次回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在本次股
份回购实施结果暨股份变动公告披露后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用
的回购股份将予以注销。公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义
务，依照《公司法》的有关规定履行相关决策程序并通知所有债权人，充分保
障债权人的合法权益。
二、对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
为保证本次回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层在本次回购公司股
份过程中具体办理相关事宜，包括但不限于：
（一）在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回
购股份的具体方案，包括根据实际情况择机回购股份，确定具体的回购时间、价
格和数量等；
（二）根据相关法律法规变化及监管部门要求并结合公司实际情况，对回购
方案进行调整；
（三）结合公司实际情况及股价表现等因素综合考虑，决定继续实施或者终
止实施本回购方案；
（四）设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；
（五）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与
本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；
（六）根据本次股份回购情况，办理工商变更登记等相关的审批、登记、备
案手续；
（七）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项；
（八）本授权自公司董事会审议通过本次股份回购方案之日起至上述授权事
项办理完毕之日止。
三、回购方案的审议程序
（一）公司于 2024 年 2 月 2 日分别召开了第二届董事会第十七次会议和第
二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，该议
案无需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事专门会议审查意见
1、公司本次回购股份的方案符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，审
议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
2、公司本次回购公司股份的实施是基于对公司未来发展前景的信心及对公
司价值的高度认可，为维护公司市场形象，增强投资者信心，切实维护公司和广
大投资者利益；公司回购股份用于后期实施员工持股计划或股权激励，有利于充
分调动公司核心骨干员工的积极性，进一步完善公司长效激励机制，促进公司长
期、持续、健康发展，维护广大投资者合法权益。
3、公司本次用于回购股份的资金来源为公司自有资金，回购价格公允、合
理，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币 6,000 万元。本次回
购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大不利影响。本次回购方案的
实施不会导致公司控制权发生变化，不影响公司的上市地位，回购实施完成后公
司的股权分布符合上市的条件。
4、公司本次回购股份以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股
东、特别是中小股东利益的情形。
综上，我们认为公司本次回购股份方案及决策程序合法、合规，回购方案具
有合理性和可行性，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意公司本次
回购股份事项。
四、相关风险提示
（一）若回购期限内公司股票价格持续超出本次回购方案披露的回购价格上
限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；
（二）本次回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重
大事项或公司董事会决定终止本次回购方案、公司不符合法律法规规定的回购股
份条件等而无法实施的风险；
（三）本回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发生
重大变化等原因，根据规则需变更或终止回购方案的风险；
（四）本次回购股份将用于员工持股计划或者股权激励，可能面临因未能经
公司董事会或股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份等原因，
导致已回购股票无法全部授出而被注销的风险。
本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在回购
期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时将根据回购股份事项的
进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、第二届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事专门会议决议；
特此公告。
深圳市一博科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 2 日
