证券代码：301366           证券简称：一博科技       公告编号：2024-003


                   深圳市一博科技股份有限公司
               第二届董事会第十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次
会议通知于2024年1月30日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管
理人员发出，会议于2024年2月2日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，
本次会议由董事长汤昌茂先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，监
事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市一博科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效
。

     二、董事会会议审议情况

     1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》。

     基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，为了维护公司
市场形象，增强投资者信心，同时进一步健全公司长效激励机制，提高团队凝
聚力和竞争力，在综合考虑公司自身经营状况、财务状况、业务发展规划及近
期公司股票在二级市场的表现，公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回
购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股
权激励。

     本次回购股份的价格为不超过43.73元/股，回购资金总额为不低于人民币
3,000万元，不高于人民币6,000万元。回购期限自公司董事会审议通过回购方案


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之日起12个月内。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量
为准。

    为保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会授权公司管理层在法律法规
规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则办理与本次回购股份相
关的事项。授权自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至授权事项办理完
毕之日止。

    公司独立董事对该议案发表了相关审查意见。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十七次会议决议；

    2、独立董事专门会议决议。



                                            深圳市一博科技股份有限公司

                                                        董事会

                                                      2024年2月2日




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