证券代码：301366           证券简称：一博科技      公告编号：2023-004


                   深圳市一博科技股份有限公司
               第二届监事会第十五次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次
会议通知于2024年1月30日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于2024
年2月2日在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议由监事会主席吴均先生主
持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
行政法规、规范性文件和《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》。

    基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，为了维护公司
市场形象，增强投资者信心，同时进一步健全公司长效激励机制，提高团队凝
聚力和竞争力，在综合考虑公司自身经营状况、财务状况、业务发展规划及近
期公司股票在二级市场的表现，公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回
购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股
权激励。

    本次回购股份的价格为不超过43.73元/股，回购资金总额为不低于人民币
3,000万元，不高于人民币6,000万元。回购期限自公司董事会审议通过回购方案
之日起12个月内。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量
为准。

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    公司本次回购股份的方案符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。本
次回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大不利影响。本次回购方
案的实施不会导致公司控制权发生变化，不影响公司的上市地位，回购实施完成
后公司的股权分布符合上市的条件。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）

    三、备查文件
    1、第二届监事会第十五次会议决议。



                                            深圳市一博科技股份有限公司

                                                        监事会

                                                      2024年2月2日




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