证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-028
深圳市一博科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14：30 分
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00。
2、会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道 9819 号地铁
金融科技大厦 11F 公司会议室
3、会议召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场投票与网
络投票相结合的方式表决。
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长汤昌茂先生担任本次会议主持人。
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开情况、审议表决情况等
1
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东及股东授权代表人数共 22 名，代表股份
109,970,788 股，占公司有表决权股份总数的 73.5986％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表人数共 7 名，代表股份 53,952,804
股，占公司有表决权股份总数的 36.1083％。
通过网络投票的股东 15 名，代表股份 56,017,984 股，占公司有表决权股份
总数的 37.4904％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表人数共 14 名，代表股份
12,269,884 股，占公司有表决权股份总数的 8.2117％。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
二、议案审议情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如
下：
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
议案表决结果：
同意 109,962,788 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9927％；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0073％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案获表决通过。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
议案表决结果：
2
同意 109,962,788 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9927％；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0073％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案获表决通过。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
议案表决结果：
同意 109,962,788 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9927％；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0073％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案获表决通过。
（四）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》
议案表决结果：
同意 109,962,788 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9927％；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0073％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案获表决通过。
（五）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》
议案表决结果：
同意 109,961,888 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9919％；反对 8,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0081％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 12,260,984 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
99.9275％；反对 8,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0725％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持所持有效表决权股份总数的
3
0.0000％。
该议案获表决通过。
（六）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
议案表决结果：
同意 109,962,788 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9927％；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0073％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 12,261,884 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
99.9348％；反对 8,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0652％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
该议案获表决通过。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》
议案表决结果：
同意 109,961,888 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9919％；反对 8,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0081％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 12,260,984 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
99.9275％；反对 8,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0725％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
该议案获表决通过。
（八）审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》
4
议案表决结果：
同意 109,961,888 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9919％；反对 8,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0081％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 12,260,984 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
99.9275％；反对 8,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0725％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
该议案获表决通过。
（九）审议通过《关于预计 2024 年度向银行申请综合授信的议案》
议案表决结果：
同意 109,962,788 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9927％；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0073％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 12,261,884 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
99.9348％；反对 8,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0652％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
该议案获表决通过。
（十）审议通过《关于制定<深圳市一博科技股份有限公司会计师事务所
选聘制度>的议案》
议案表决结果：
同意 109,962,788 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
5
99.9927％；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0073％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案获表决通过。
（十一）审议通过《关于修订<深圳市一博科技股份有限公司利润分配管
理制度>的议案》
议案表决结果：
同意 109,962,788 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9927％；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0073％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案获表决通过。
（十二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
议案表决结果：
同意 109,962,788 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9927％；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0073％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以
上审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东信达律师事务所廖金环律师、钟雨娟律师现场见证，并
出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资
格合法、有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、深圳市一博科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳市一博科技股份有限公司 2023 年年度股东
6
大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市一博科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 16 日
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