证券代码：301366         证券简称：一博科技         公告编号：2024-045


                   深圳市一博科技股份有限公司
               第二届监事会第十八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次
会议通知于2024年9月21日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于2024
年9月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由监事会主席
吴均先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了
本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《
深圳市一博科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

     二、监事会会议审议情况

     1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于使
用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

     经审议，监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行以及公司
正常经营的前提下，使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有利于
提高公司资金使用效率，与募集资金投资项目的实施计划不存在抵触、不影响
募集资金投资项目的正常进行和公司日常经营，也不存在变相改变募集资金投
向、不存在影响公司主营业务的正常发展和损害股东利益特别是中小股东利益
的情形，符合公司及全体股东的利益。同时，公司使用部分暂时闲置募集资金
及自有资金进行现金管理事宜符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》以及《深圳市一博科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定
。

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    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-
046）

    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金，符
合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，决
策程序合法、有效。该行为有助于满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用
效率，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-047）。


    三、备查文件
    第二届监事会第十八次会议决议



                                            深圳市一博科技股份有限公司

                                                        监事会

                                                     2024年9月24日




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