证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-061
深圳市一博科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 14：30 分
（2）网络投票时间：2024 年 11 月 18 日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11 :30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 11 月 18 日 9:15-15:00。
2、会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道 9819 号地铁
金融科技大厦 11F 公司会议室
3、会议召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场投票与网
络投票相结合的方式表决。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：会议由现场董事推举非独立董事汤昌茂先生担任本次会议
主持人。
1
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开情况、审议表决情况等
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东及股东授权代表人数共 118 名，代 表股份
104,916,959 股，占公司有表决权股份总数的 70.4895％。
其 中 ： 通 过 现 场 投票 的股 东及 股 东授 权代 表人 数共 11 名 ，代表股份
78,118,544 股，占公司有表决权股份总数的 52.4847％。
通过网络投票的股东 107 名，代表股份 26,798,415 股，占公司有表决权股份
总数的 18.0048％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表人数共 110 名，代表股份 7，
386,135 股，占公司有表决权股份总数的 4.9624％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表人数共 6 名，代表股份
7,043,312 股，占公司有表决权股份总数的 4.7321％。通过网络投票的中小股东
人数为 104 名，代表股份 342,823 股，占公司有表决权股份总数的 0.2303%。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
二、议案审议情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如
下：
（一）审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制投票表决，具体表决情况及结果如下：
1.01《选举汤昌茂先生为第三届董事会非独立董事》
2
得 票 数 98,161,765 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 比 例 为
93.5614％。
中小股东总表决情况：
得 票 数 7,097,673 票 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所持 有 效表 决 权比例为
96.0945％。
该议案获表决通过。
1.02《选举郑宇峰先生为第三届董事会非独立董事》
得 票 数 98,161,243 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 比 例 为
93.5609％。
中小股东总表决情况：
得 票 数 7,097,151 票 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所持 有 效表 决 权比例为
96.0875％。
该议案获表决通过。
1.03《选举朱兴建先生为第三届董事会非独立董事》
得 票 数 98,161,296 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 比 例 为
93.5609％。
中小股东总表决情况：
得 票 数 7,097,204 票 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所持 有 效表 决 权比例为
96.0882％。
该议案获表决通过。
1.04《选举宋建彪先生为第三届董事会非独立董事》
得 票 数 98,161,247 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 比 例 为
93.5609％。
中小股东总表决情况：
3
得 票 数 7,097,155 票 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所持 有 效表 决 权比例为
96.0875％。
该议案获表决通过。
（二）审议通过《关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制投票表决，具体表决情况及结果如下：
2.01《选举胡振超先生为第三届董事会独立董事》
得 票 数 98,873,509 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 比 例 为
94.2398％。
中小股东总表决情况：
得 票 数 7,098,669 票 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所持 有 效表 决 权比例为
96.1080％。
该议案获表决通过。
2.02《选举梁融先生为第三届董事会独立董事》
得 票 数 98,872,998 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 比 例 为
94.2393％。
中小股东总表决情况：
得 票 数 7,098,158 票 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所持 有 效表 决 权比例为
96.1011％。
该议案获表决通过。
2.03《选举周伟豪先生为第三届董事会独立董事》
得 票 数 98,872,987 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 比 例 为
94.2393％。
中小股东总表决情况：
4
得 票 数 7,098,147 票 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所持 有 效表 决 权比例为
96.1010％。
该议案获表决通过。
（三）审议通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
本议案采用累积投票制投票表决，具体表决情况及结果如下：
3.01《选举柯汉生先生为第三届监事会非职工代表监事》
得 票 数 100,293,988 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股东 所 持 有效 表 决 权比例为
95.5937％。
中小股东总表决情况：
得 票 数 7,097,652 票 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所持 有 效表 决 权比例为
96.0943％。
该议案获表决通过。
3.02《选举邹香丽女士为第三届监事会非职工代表监事》
得 票 数 100,293,990 票 ， 占 出 席 会 议 所 有 股东 所 持 有效 表 决 权比例为
95.5937％。
中小股东总表决情况：
得 票 数 7,097,654 票 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所持 有 效表 决 权比例为
96.0943％。
该议案获表决通过。
（四）审议通过《关于第三届董事会非独立董事薪酬的议案》
本议案采用非累积投票制投票表决，具体表决情况及结果如下：
同意 104,798,459 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.8871％；反对 112,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.1075％；弃权 5,700 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0054%。
5
中小股东总表决情况：
同 意 7,267,635 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持有 效 表决 权 股份总数
98.3956％；反对 112,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
1.5272％；弃权 5,700 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0772％。
该议案获表决通过。
（五）审议通过《关于第三届董事会独立董事薪酬的议案》
本议案采用非累积投票制投票表决，具体表决情况及结果如下：
同意 104,798,459 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.8871％；反对 112,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.1075％；弃权 5,700 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0054%。
中小股东总表决情况：
同 意 7,267,635 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持有 效 表决 权 股份总数
98.3956％；反对 112,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
1.5272％；弃权 5,700 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0772％。
该议案获表决通过。
（六）审议通过《关于第三届监事会监事薪酬的议案》
本议案采用非累积投票制投票表决，具体表决情况及结果如下：
同意 104,798,459 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.8871％；反对 112,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.1075％；弃权 5,700 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0054%。
中小股东总表决情况：
6
同 意 7,267,635 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持有 效 表决 权 股份总数
98.3956％；反对 112,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
1.5272％；弃权 5,700 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0772％。
该议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东信达律师事务所廖金环律师、刘芮彤律师现场见证，并
出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资
格合法、有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、深圳市一博科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳市一博科技股份有限公司 2024 年第二次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市一博科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 18 日
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