证券代码：301368             证券简称：丰立智能         公告编号：2024-
                                  038



                浙江丰立智能科技股份有限公司
               第三届董事会第五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次
会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场会议与网上视频会议相结合召开。
会议通知于 2024 年 10 月 15 日以直接送达、电子通讯等方式发出。会议由公司
董事长王友利召集和主持，会议应到董事 9 人，实际参会董事 9 人。
    本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江丰立智能科
技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事审议并表决，会议审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于<2024 年三季度报告>的议案》
    公司《2024 年三季度报告》的编制程序、三季度报告内容、格式符合相关文
件的规定；三季度报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》
或损害公司利益的行为发生，《2024 年三季度报告》包含的信息公允、全面、真
实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2024 年三季度报告》。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
   1.第三届董事会第五次会议决议。




   特此公告。




                                    浙江丰立智能科技股份有限公司董事会
                                                 2024 年 10 月 29 日