证券代码：301372             证券简称：科净源           公告编号：2024-045

                     北京科净源科技股份有限公司

                   第五届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次
会议通知于 2024 年 10 月 21 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式发出，
会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主
席王少贺先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董
事会秘书列席本次会议。

    本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和
《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，本次会议形成决议如下：

    1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

    经审议，监事会认为：公司编制和审核《2024 年第三季度报告》的程序符
合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2024 年第三季度报告》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经与会监事审核，认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提
高公司资金使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响，不会影响公司募集资
金投资计划的正常开展，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会、深
圳证券交易所的有关规定。因此，监事会一致同意公司在不影响公司正常运营的
情况下，拟使用不超过人民币 3,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管
理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，有效期自董事会审议通过之日起
12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    第五届监事会第九次会议决议。




    特此公告。




                                      北京科净源科技股份有限公司监事会

                                                      2024 年 10 月 28 日