证券代码：301380           证券简称：挖金客           公告编号：2024-017



                   北京挖金客信息科技股份有限公司

               第三届监事会第二十一次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
十一次会议于 2024 年 4 月 2 日以现场及通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年
3 月 29 日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应参会监事 3 名，实
际参会监事 3 名，会议由监事会主席韩陆先生主持。会议的召开符合《公司法》
相关法律法规及《公司章程》的规定。
    二、监事会审议情况
    1、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次拟向银行申请综合授信额度，符合公司业务
发展实际情况，保证了公司正常经营发展的资金需求。因此，全体监事同意公司
向银行申请综合授信额度的议案。
    具 体 内 容 详 见      2024   年   4 月   3 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向银行申请综合授信额度并接受
关联方提供担保的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于公司接受关联方提供担保的议案》
    公司关联方李征先生、陈坤女士共同为公司向银行申请的综合授信额度提供
无偿连带责任担保，并免于公司向其支付担保费用或提供反担保，体现了关联方
对公司的支持，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。关联董
事履行了回避表决的义务，审议程序符合相关法律法规等规范性文件及《公司章
程》的规定，监事会同意公司接受关联方提供担保。
    具 体 内 容 详 见      2024   年   4 月   3 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向银行申请综合授信额度并接受
关联方提供担保的公告》。
    关联董事李征、陈坤回避该事项表决。
    本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过。
    保荐机构东吴证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    第三届监事会第二十一次会议决议


    特此决议。


                                       北京挖金客信息科技股份有限公司监事会
                                                            2024 年 4 月 3 日