证券代码：301380            证券简称：挖金客         公告编号：2024-016



                   北京挖金客信息科技股份有限公司

               第三届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十五次会议于 2024 年 4 月 2 日以现场及通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年
3 月 29 日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应参会董事 7 名，实
际参会董事 7 名，会议由董事长李征先生主持。会议的召开符合《公司法》等相
关法律法规及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    全体董事经审议，同意公司向银行申请总计不超过人民币 5,000 万元的综合
授信额度，决议经董事会批准之日起 1 年内有效，并同意授权董事长在上述额度
和期限内，根据公司实际经营情况的需要，办理具体事宜，公司董事会不再就每
笔业务进行单独审议。
    具 体 内 容 详 见      2024   年   4 月   3 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向银行申请综合授信额度并接受
关联方提供担保的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于公司接受关联方提供担保的议案》
    董事会同意关联方李征先生、陈坤女士共同为公司向银行申请的综合授信额
度提供无偿连带责任担保，担保额度不超过人民币 5,000 万元，具体担保条款以
担保人与相关方实际签署的合同为准。
    具 体 内 容 详 见      2024   年   4 月   3 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向银行申请综合授信额度并接受
关联方提供担保的公告》。
    关联董事李征、陈坤回避该事项表决。
    本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过。
    保荐机构东吴证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第二十五次会议决议；
    2、第三届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议。


    特此公告。




                                   北京挖金客信息科技股份有限公司董事会
                                                          2024 年 4 月 3 日