证券代码：301380             证券简称：挖金客                 公告编号：2024-072


                   北京挖金客信息科技股份有限公司

              关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
十一次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公
司决定于 2024 年 8 月 30 日（星期五）14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如
下：
       一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人：公司董事会。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
    （四）会议召开的日期、时间
    1、现场会议：2024 年 8 月 30 日（星期五）14:30
    2、网络投票
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8
月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024
年 8 月 30 日 9:15 至 2024 年 8 月 30 日 15:00 的任意时间。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （六）会议的股权登记日：2024 年 8 月 23 日（星期五）。
    （七）出席对象
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的律师；
    4、根据相关法规应当出席或列席股东大会的其他人员。
    （八）现场会议地点：北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 C
座 8 层公司会议室。
    二、会议审议事项
    （一）提案名称

                      表一   本次股东大会提案名称及编码表
                                                                     备注
 提案编码                        提案名称                        该列打勾的栏
                                                                   目可以投票
   100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √

                    累积投票提案（提案 1、2、3 为等额选举）

            《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候
   1.00                                                            应选 4 人
            选人的议案》
   1.01     《选举李征先生为第四届董事会非独立董事候选人》            √
   1.02     《选举刘志勇先生为第四届董事会非独立董事候选人》          √
   1.03     《选举郭庆先生为第四届董事会非独立董事候选人》            √
   1.04     《选举邱赞忞先生为第四届董事会非独立董事候选人》          √
            《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选
   2.00                                                            应选 3 人
            人的议案》
   2.01     《选举杨靖川先生为第四届董事会独立董事候选人》            √
   2.02     《选举吴少华先生为第四届董事会独立董事候选人》            √
   2.03     《选举刘磊先生为第四届董事会独立董事候选人》              √
            《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监
   3.00                                                            应选 2 人
            事候选人的议案》
   3.01     《选举韩陆先生为第四届监事会非职工代表监事》              √
   3.02     《选举李兵兵女士为第四届监事会非职工代表监事》            √
                                非累积投票提案
   4.00     《关于修订<公司章程>的议案》                              √
    （二）披露情况
    上述议案已经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十七次
会议审议通过，具体内容详见 2024 年 8 月 14 日刊登于《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
    （三）相关说明
    提案 1、2、3 采用累积投票制进行逐项表决，即股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，可以将所拥有的选举票数以应选人数为
限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
本次股东大会将分别选举 4 名非独立董事、 名独立董事、 名非职工代表监事。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，
股东大会方可审议。
    提案 4 属于特别决议事项，需经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决
权的三分之二以上审议通过。
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范
运作》等有关规定，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计
票，单独计票结果将于股东大会决议公告中公开披露。
    三、会议登记等事项
    （一）登记方式
    1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授
权委托书（如有）、持股凭证及出席人身份证进行登记；
    2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
    3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证及
委托人账户卡及持股凭证进行登记；
    4、异地股东可用信函或传真方式登记，并仔细填写参会股东登记表（见附
件 3），以便登记确认。如通过信函方式登记，信封上请注明“2024 年第二次临
时股东大会”字样，本次会议不接受电话方式登记。
    （二）登记时间：2024 年 8 月 29 日 9:00-11:30，13:30-17:00。
    （三）登记地点：北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 C 座 8
层公司董秘办。
    （四）会议联系方式
    1、联系人：刘志勇；
    2、联系电话：010-62986992；
    3、传真：010-62986997；
    4、联系地址：北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 C 座 8 层
公司董秘办；
    5、邮政编码：100029。
    （五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
本次股东大会现场会议会期预计半天。出席会议的股东或股东代理人食宿、交通
等费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公
司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉
及具体的操作详见附件 1。
    五、备查文件
    （一）第三届董事会第三十一次会议决议；
    （二）第三届监事会第二十七次会议决议。


    特此公告。


                                   北京挖金客信息科技股份有限公司董事会
                                                        2024 年 8 月 13 日
附件 1：
                               参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351380”，投票简称为“挖金
投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    （1）对于累积投票提案
    本次会议提案 1、2、3 均为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。
公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举
票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项
提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投
0 票。
                       累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
     投给候选人的选举票数                                填报

         对候选人 A 投 X1 票                             X1 票

         对候选人 B 投 X2 票                             X2 票

                ……                                     ……

                合计                           不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ① 选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）股东所
           拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所
           拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
           超过其拥有的选举票数。
    ② 选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥
           有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥
           有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过
           其拥有的选举票数。
    ③ 选举非职工代表监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）股
           东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以
           将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票
        总数不得超过其拥有的选举票数。
    （2）对于非累积投票提案
    填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 8 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 8 月 30 日 9:15，结束时间为
2024 年 8 月 30 日 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
                         北京挖金客信息科技股份有限公司
                      2024 年第二次临时股东大会授权委托书
    兹全权委托            先生（女士）代表本人（本公司）出席北京挖金客信
息科技股份有限公司本次股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列提案
投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
                                                         备注            表决意见
                                                       该列打勾
 提案编码                   提案名称                                同      反      弃
                                                       的栏目可
                                                                    意      对      权
                                                         以投票

   100      总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

             累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

            《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非
   1.00                                                        应选人数 4 人
            独立董事候选人的议案》
            《选举李征先生为第四届董事会非独立董事候
   1.01                                                   √
            选人》
            《选举刘志勇先生为第四届董事会非独立董事
   1.02                                                   √
            候选人》
            《选举郭庆先生为第四届董事会非独立董事候
   1.03                                                   √
            选人》
            《选举邱赞忞先生为第四届董事会非独立董事
   1.04                                                   √
            候选人》
            《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独
   2.00                                                        应选人数 3 人
            立董事候选人的议案》
            《选举杨靖川先生为第四届董事会独立董事候
   2.01                                                   √
            选人》
            《选举吴少华先生为第四届董事会独立董事候
   2.02                                                   √
            选人》
            《选举刘磊先生为第四届董事会独立董事候选
   2.03                                                   √
            人》
            《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非
   3.00                                                        应选人数 2 人
            职工代表监事候选人的议案》
            《选举韩陆先生为第四届监事会非职工代表监
   3.01                                                   √
            事》
            《选举李兵兵女士为第四届监事会非职工代表
   3.02                                                   √
            监事》
                                 非累积投票提案
   4.00     《关于修订<公司章程>的议案》                  √

    1、授权委托书对上述非累积投票提案应在签署授权委托书时在表决意见栏
目内以“√”填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选
的，视为对该审议事项的授权委托无效；授权委托书对上述累积投票提案，填报
投给某候选人的选举票数，股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进
行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过
应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票；
    2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
    3、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
之日止。


委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
附件 3：
                              参会股东登记表
个 人 股东姓名/ 法人股
东名称
个人股东身份证号码/                     法人股东法定代
法人股东营业执照号码                    表人姓名
股东账号                                持股数量

出 席 会议人员姓名 / 名
                                        是否委托
称
代理人姓名                              代理人身份证号
联系电话                                电子邮箱

联系地址                                邮编

发言意向及要点：



股东签字（法人股东盖章）：


                                                      年   月   日

     注：
     1、请填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的信息相同）；
     2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言
意向及要点，并注明所需的大致时间，以便我们能更好的为您安排。股东发言由
本公司按登记统筹安排；
     3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制件均有效。