证券代码：301380          证券简称：挖金客           公告编号：2024-094

                   北京挖金客信息科技股份有限公司

           第四届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2024
年第二次临时会议于 2024 年 11 月 27 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于
2024 年 11 月 22 日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长李
征先生主持，会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中以通讯方式出席会

议的董事为独立董事杨靖川先生、独立董事吴少华先生。会议的召集、召开程序
符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
    经与会董事认真审议，董事会同意公司使用不超过 10,000 万元暂时闲置募

集资金和不超过 15,000 万元自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动
性好的投资产品，投资产品的期限不超过 12 个月。上述资金额度自董事会审议
通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，并同意授权公司经营管理层在上述额度
和期限内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由财务部门负责组
织实施。本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，并经公

司全体独立董事同意。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2024-095）。

    2、审议通过《关于为下属全资子公司银行授信提供担保的议案》
    经与会董事认真审议，董事会认为对北京久佳信通科技有限公司、北京罗迪
尼奥网络技术有限公司提供的担保，系满足其正常生产经营对流动资金的需求，
被担保方为公司合并报表范围内全资子公司，其经营情况及信用状况良好，具备
偿债能力，公司对其提供担保的财务风险处于可控范围，不存在损害公司及股东

利益的情况，同意本次担保事项。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于为下属全资子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2024-096）。
    三、备查文件

    1、第四届董事会 2024 年第二次临时会议决议。


    特此公告。


                                  北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

                                                       2024 年 11 月 28 日