证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2024-038
蜂助手股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议日期和时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票日期和时间：2024 年 5 月 13 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 13
日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：广东省广州市天河区员村街道黄埔大道 660 号汇金国际
金融中心 10 楼蜂助手 6 号会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司第三届董事会。
5、主持人：董事长罗洪鹏先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 数 共 13 人 ， 代 表 股 份 86,693,980
股，占公司有表决权股份总数的 51.1216％。
其中，通过现场投票出席会议的股东及股东代理人 8 人，代表股份 63,589,640
股，占公司有表决权股份总数的 37.4974％。
通过网络投票出席会议的股东 5 人，代表股份 23,104,340 股，占公司有表
决权股份总数的 13.6241％。
中小股东出席会议的总体情况：
出席本次会议的中小股东人数共计 8 人，代表股份 4,241,100 股，占公司有
表决权股份总数的 2.5009％。
其中，通过现场投票出席会议的中小股东 5 人，代表股份 600 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0004％。
通过网络投票出席会议的中小股东 3 人，代表股份 4,240,500 股，占公司有
表决权股份总数的 2.5005％。
2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师和保荐代表人出
席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议了如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》
表决情况如下：
同意 86,693,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 4,241,100 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决情况如下：
同意 86,693,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 4,241,100 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
表决情况如下：
同意 86,693,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 4,241,100 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
表决情况如下：
同意 86,693,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 4,241,100 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
表决情况如下：
同意 86,693,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 4,241,100 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决情况如下：
同意 86,693,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 4,241,100 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（七）审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
表决情况如下：
同意 86,693,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 4,241,100 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
（八）审议通过《关于修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》
表决情况如下：
同意 86,693,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 4,241,100 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
（九）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决情况如下：
同意 86,693,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况： 同意 4,241,100 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（十）审议通过《关于公司监事薪酬的议案》
表决情况如下：
同意 86,693,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 4,241,100 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（十一）审议通过《关于公司董事薪酬的议案》
表决情况如下：
同意 29,642,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况： 同意 4,241,100 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东罗洪鹏、区锦棠、赣州蜂助手资产管理合伙企业（有限合伙）、广
州诺为特投资合伙企业（有限合伙）回避本议案表决。
（十二）审议通过《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》
表决情况如下：
同意 86,693,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 4,241,100 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
（十三）审议通过《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度并由
公司控股股东及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》
表决情况如下：
同意 30,489,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 4,241,100 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东罗洪鹏、区锦棠、赣州蜂助手资产管理合伙企业（有限合伙）、广
州诺为特投资合伙企业（有限合伙）回避本议案表决。
（十四）审议通过《关于募投项目“数字化虚拟产品综合服务云平台建设项
目”调整实施主体、实施地点、实施方式、内部投资结构、使用超募资金、自有
资金追加投资并延期的议案》
表决情况如下：
同意 86,693,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况： 同意 4,241,100 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
（十五）审议通过《关于部分募投项目调整实施地点、实施主体、实施方式、
内部投资结构并使用超募资金追加投资及用途变更的议案》
表决情况如下：
同意 86,693,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 4,241,100 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（十六）审议通过《关于使用部分超募资金投资新增募投项目的议案》
表决情况如下：
同意 86,693,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 4,241,100 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所的名称：北京大成（广州）律师事务所。
2、律师姓名：倪洁云、赖璇。
3、律师认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大
会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2023 年年度股东
大会决议；
2、《北京大成（广州）律师事务所关于蜂助手股份有限公司 2023 年年度股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
蜂助手股份有限公司
董 事 会
2024 年 05 月 13 日
