证券代码：301382           证券简称：蜂助手             公告编号：2024-048


                         蜂助手股份有限公司

               第三届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    蜂助手股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于
2024 年 6 月 12 日在公司会议室召开，本会议通知已于 2024 年 6 月 8 日以通讯
方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席。会
议由公司监事会主席姚超创先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《蜂助手股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要
的议案》

    《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）
的制定及内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》 公司章程》等相关法律、
法规和规范性文件的规定，履行了相关的法定程序。本激励计划的实施能够有效
增强激励对象的工作责任感、使命感，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024
年限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

    表决结果：2 票赞成；0 票反对；0 票弃权；表决结果为通过。
    关联监事姚超创回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

    （二）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

    为确保 2024 年限制性股票激励计划的有序实施，公司制定相应的考核办法，
符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》等有关规定，符合公
司的实际情况，具有全面性、综合性和可操作性，能够对激励对象起到良好的激
励与约束效果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    表决结果：2 票赞成；0 票反对；0 票弃权；表决结果为通过。

    关联监事姚超创回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

    （三）审议通过《关于核查公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》

    对 2024 年限制性股票激励计划拟首次授予激励对象名单进行初步核查后，
监事会认为：
    列入公司本次激励计划的首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和
国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最
近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不
得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市
公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，
符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次
激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本次激励
计划前 5 日披露监事会对激励名单的核查意见及公示情况的说明。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024
年限制性股票激励计划激励对象名单》。

    表决结果：2 票赞成；0 票反对；0 票弃权；表决结果为通过。

    关联监事姚超创回避表决。

    （四）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的
议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》，修订后的《公司章程》
详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《蜂助手股份有限公
司章程》。

    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；表决结果为通过。

    本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

    （五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；表决结果为通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第十五次会议决议。

    特此公告。
蜂助手股份有限公司

       监事会

  2024 年 6 月 12 日