证券代码：301382           证券简称：蜂助手             公告编号：2024-056




                         蜂助手股份有限公司

                2024年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示:

    1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议日期和时间：2024年7月1日（星期一）14:30

    （2）网络投票日期和时间：2024年7月1日

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月1日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2024年7月1日9:15至15:00期间的任意时间。

    2、召开地点：广东省广州市天河区黄埔大道660号汇金国际金融中心10楼6
号会议室。

    3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    4、召集人：公司第三届董事会。
    5、主持人：董事长罗洪鹏先生。

    6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。

    （二）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    出席本次会议的股东及股东代理人数共17人，代表股份122,062,990股，占公
司有表决权股份总数的55.5084％。

    其中，通过现场投票出席会议的股东及股东代理人7人，代表股份58,998,648
股，占公司有表决权股份总数的26.8298％。

    通过网络投票出席会议的股东10人，代表股份63,064,342股，占公司有表决
权股份总数的28.6787％。

    中小股东出席会议的总体情况：

    出席本次会议的中小股东人数共计12人，代表股份14,874,246股，占公司有
表决权股份总数的6.7641％。

    其中，通过现场投票出席会议的中小股东5人，代表股份
9,354,976股，占公司有表决权股份总数的4.2542％。

    通过网络投票出席会议的中小股东7人，代表股份5,519,270股，占公司有表
决权股份总数的2.5099％。

    2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师和保荐代表人出
席或列席了本次股东大会。

        二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议了如下议案：

    （一）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及摘要
的议案）》
    表决情况如下：

    同意33,029,180股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959％；反对1,370
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中中小股东表决情况：同意7,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
83.8253％；反对1,370股，占出席会议的中小股东所持股份的16.1747％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。

    关联股东罗洪鹏、区锦棠、赣州蜂助手资产管理合伙企业（有限合伙）、广
州诺为特投资合伙企业（有限合伙）、吴雪锋、陈虹燕、光大证券资管－中信银
行－光证资管蜂助手员工参与创业板战略配售2号集合资产管理计划、光大证券
资管－中信银行－光证资管蜂助手员工参与创业板战略配售1号集合资产管理计
划回避本议案表决。

    （二）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

    表决情况如下：

    同意33,029,180股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959％；反对1,370
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中中小股东表决情况：同意7,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
83.8253％；反对1,370股，占出席会议的中小股东所持股份的16.1747％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。

    关联股东罗洪鹏、区锦棠、赣州蜂助手资产管理合伙企业（有限合伙）、广
州诺为特投资合伙企业（有限合伙）、吴雪锋、陈虹燕、光大证券资管－中信银
行－光证资管蜂助手员工参与创业板战略配售2号集合资产管理计划、光大证券
资管－中信银行－光证资管蜂助手员工参与创业板战略配售1号集合资产管理计
划回避本议案表决。

    （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励
计划有关事项的议案》

    表决情况如下：

    同意33,029,180股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959％；反对1,370
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中中小股东表决情况：同意7,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
83.8253％；反对1,370股，占出席会议的中小股东所持股份的16.1747％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。

    关联股东罗洪鹏、区锦棠、赣州蜂助手资产管理合伙企业（有限合伙）、广
州诺为特投资合伙企业（有限合伙）、吴雪锋、陈虹燕、光大证券资管－中信银
行－光证资管蜂助手员工参与创业板战略配售2号集合资产管理计划、光大证券
资管－中信银行－光证资管蜂助手员工参与创业板战略配售1号集合资产管理计
划回避本议案表决。

    （四）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的
议案》

    表决情况如下：

    同意122,062,340股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对650股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份0.0000％。
    其中中小股东表决情况：同意14,873,596股，占出席会议的中小股东所持股
份的99.9956％；反对650股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0044％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。

    （五）审议通过《关于控股子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》

    表决情况如下：

    同意122,062,340股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对650股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中中小股东表决情况：同意14,873,596股，占出席会议的中小股东所持股
份的99.9956％；反对650股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0044％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。

    （六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》

    表决情况如下：

    同意122,062,340股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对650股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中中小股东表决情况：同意14,873,596 股，占出席会议的中小股东所持股
份的99.9956％；反对650股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0044％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所的名称：北京大成（广州）律师事务所。

    2、律师姓名：倪洁云、赖璇。

    3、律师认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会
规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会
议表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2024年第一次临
时股东大会决议；

    2、《北京大成（广州）律师事务所关于蜂助手股份有限公司2024年第一次临
时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                                    蜂助手股份有限公司

                                                              董 事 会

                                                          2024年7月1日