证券代码：301382             证券简称：蜂助手          公告编号：2024-062


                           蜂助手股份有限公司

                   第三届董事会第二十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    2024年7月18日，蜂助手股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十三次会议在公司9楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议经全体董事
同意豁免会议通知期限，现场发出会议通知。本次会议应出席董事9名，实际出
席董事9名。其中，董事：向民、刘俊秀、肖世练、王亚楠、韩晓龙以通讯表决
方式出席会议。会议由公司董事长罗洪鹏先生主持，公司监事及部分高级管理人
员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“公司法”）等相关法律法规和《蜂助手股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》）的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律
监管指南第1号业务办理》《公司章程》《2024年限制性股票激励计划（草案）》等
有关规定，以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划
的首次授予条件已经成就，同意确定2024年7月18日作为限制性股票的首次授予
日，向符合授予条件的激励对象限制性股票。

    鉴于本激励计划拟授予的15名第一类限制性股票激励对象中，2名激励对象
自愿放弃参与本激励计划。公司董事会对本激励计划激励对象名单及授予数量进
行调整。调整后，第一类限制性股票激励对象人数由15名调整为13名，拟授予的
第一类限制性股票数量由59.50万股调整为43万股。

    因此，本次公司向符合授予条件的13名激励对象共计授予第一类限制性股票
43.00万股，授予价格为9.61元/股，向符合授予条件的82名激励对象共计授予第
二类限制性股票127.00万股，授予价格为9.61元/股。

    表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权；表决结果为通过。

    关联董事罗洪鹏、丁惊雷、区锦棠、韦子军回避表决。

    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》

    保荐机构出具了同意的核查意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《蜂助手股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时
性补充流动资金的公告》及相关公告。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第三次独立董事专门会议决议；

    2、公司第三届董事会第二十三次会议决议。

    特此公告。




                                                      蜂助手股份有限公司

                                                             董事会

                                                           2024年7月18日