证券代码：301382             证券简称：蜂助手            公告编号：2024-
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                          蜂助手股份有限公司

                 第四届董事会第一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、 董事会会议召开情况

      2024年10月9日，蜂助手股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第一次会议（以下简称“本次会议”）在公司10楼会议室以现场方式召开。本次
会议经全体董事同意豁免会议通知期限，现场发出会议通知。本次会议应出席董
事9名，实际出席董事9名。经全体与会董事推举，会议由董事罗洪鹏先生主持，
公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规和《蜂助手
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、 董事会会议审议情况

      （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

      根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司第四届董事会各项工
作的顺利开展，同意选举罗洪鹏先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

      表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；表决结果为通过。

      （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

      为保证公司第四届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号－－创业板上市公司规范运作》《公司章
程》等法律法规、规范性文件及公司董事会审计委员会工作细则的有关规定，
公司第四届董事会审计委员会，具体组成如下：

    审计委员会：肖世练先生（主任委员）、刘俊秀先生、向民先生。

    上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届
满之日止。

    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；表决结果为通过。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完
成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

    （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    经与会董事审议与表决，同意聘任罗洪鹏先生为公司总经理。任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    此议案已经独立董事专门会议审议通过。

    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；表决结果为通过。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完
成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

    （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案 》

     经公司总经理罗洪鹏先生提名，公司董事会同意聘任区锦棠先生、丁惊雷
先生、韦子军先生、余彧先生为公司副总经理。任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    此议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；表决结果为通过。


    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完
成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。


   （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
        经与会董事审议与表决，公司董事会同意聘任韦子军先生为公司董事会秘
书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日
止。

       本议案已经独立董事专门会议审议通过。

       表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；表决结果为通过。

       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完
成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

   （六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

       经公司总经理罗洪鹏先生提名，公司董事会同意聘任邱丽莹女士为公司财
务总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之
日为止。

       本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

       表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；表决结果为通过。

       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完
成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

   （七）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

       经与会董事审议与表决，公司董事会同意聘任余卓行先生为公司内审负责
人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为
止。

       本议案已经董事会审计委员会审议通过。

       表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；表决结果为通过。

       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完
成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

   （八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
       经与会董事审议与表决，公司董事会同意聘任吴珍女士为公司证券事务代
表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为
止。

       表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；表决结果为通过。

       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

       三、备查文件

       1、公司第四届董事会第一次会议决议；

       2、公司第四届独立董事专门会议第一次会议决议；

       3、公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

       特此公告。




                                                       蜂助手股份有限公司

                                                                  董事会

                                                           2024 年 10 月 9
                                     日