证券代码：301386          证券简称：未来电器      公告编号：2024-012




    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    苏州未来电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一
次会议决定于2024年1月31日召开2024年第一次临时股东大会。现将会议有
关事宜通知如下：



    1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和
国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关法律法规和《苏州未来电器股份有限公司章程》等有关规定

    4、会议召开的时间：

    （1）现场会议时间：2024年1月31日(星期三)下午14:30

    （2）网络投票时间：2024年1月31日

    其中，通过深圳证券交易所(简称“深交所”)交易系统进行投票的时间
为2024年1月31上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深交
所互联网投票系统投票的时间为2024年1月31日9:15~15:00。

    5、会议的召开方式：

    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；


                                  1
       （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（
http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场表
决和网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票
结果为准。

       6、会议的股权登记日：2024年1月25日（星期四）

       7、出席对象：

       （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
       于股权登记日2024年1月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是公司股东(授权委托书模板详见附件2)；

       （2）公司董事、监事和高级管理人员；

       （3）公司聘请的律师；

       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

       8、现场会议地点：江苏省苏州市相城区北桥街道吴开路8号公司董事会
会议室




       （一）本次会议审议以下事项：




 100              总议案：除累积投票议案外的所有提案             √

                               累计投票提案
          《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独
1.00                                                       应选人数（6）人
          立董事》的议案


                                      2
       《关于公司董事会换届选举暨提名莫建平为第四届董
1.01                                                           √
       事会非独立董事》的议案
       《关于公司董事会换届选举暨提名莫文艺为第四届董
1.02                                                           √
       事会非独立董事》的议案
       《关于公司董事会换届选举暨提名楼洋为第四届董事
1.03                                                           √
       会非独立董事》的议案
       《关于公司董事会换届选举暨提名金增林为第四届董
1.04                                                           √
       事会非独立董事》的议案
       《关于公司董事会换届选举暨提名陈富为第四届董事
1.05                                                           √
       会非独立董事》的议案
       《关于公司董事会换届选举暨提名楼铭达为第四届董
1.06                                                           √
       事会非独立董事》的议案
       《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立
2.00                                                    应选人数（3）人
       董事》的议案
       《关于公司董事会换届选举暨提名郭明全为第四届董
2.01                                                           √
       事会独立董事》的议案
       《关于公司董事会换届选举暨提名彭炳松为第四届董
2.02                                                           √
       事会独立董事》的议案
       《关于公司董事会换届选举暨提名耿志坚为第四届董
2.03                                                           √
       事会独立董事》的议案
       《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职
3.00                                                    应选人数（2）人
       工代表监事》的议案
       《关于公司监事会换届选举暨提名郁晓平为第四届监
3.01                                                           √
       事会非职工代表监事》的议案
       《关于公司监事会换届选举暨提名黄菊华为第四届监
3.02                                                           √
       事会非职工代表监事》的议案

                     非累积投票提案

                                                        作为投票对象的子
4.00             关于修订公司相关制度的议案
                                                          议案数：（5）

4.01             关于修订《公司章程》的议案                    √

4.02          关于修订《董事会议事规则》的议案                 √

4.03         关于修订《独立董事工作制度》的议案                √

4.04         关于修订《关联交易管理制度》的议案                √

4.05         关于修订《募集资金管理制度》的议案                √




                                 3
    （二）特别提示与情况说明
    1、上述提案1.00、2.00、4.00已经公司第三届董事会第二十一次会议
审议通过、提案3.00已经第三届监事会第二十次会议审议通过。独立董事已
就提案1.00和2.00发表了明确的独立意见，具体内容详见2024年1月15日公
司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《第三届监事会第二十次会议决议公
告》（公告编号：2024-001）、《关于监事会换届选举的公告》《公告编号：
2024-011》、《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-
003）、《关于董事会换届选举的公告》《公告编号：2024-010》、《第三届董
事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见》《独立董事关于第
三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》等相关公告。
   2、上述提案 1.00、2.00、3.00 属于累积投票议案，应选非独立董事6名，
独立董事3名，非职工代表监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人
中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，提
案2.00独立董事候选人任职资格与独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议
后，股东大会方可进行表决。
   3、上述提案4.00项下的子议案4.01、4.02属于特别决议议案，需经出席会
议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    4、公司将对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监
事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他
股东。




    1、法人股东登记

    法人股东的法定代表人须持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人身份证明书和本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，
还须持有法人授权委托书（详见附件2）和出席人身份证原件；

    2、自然人股东登记



                                  4
       自然人股东须持有效持股凭证、本人身份证原件办理登记手续；受委托
出席的股东代理人还须持有授权委托书（详见附件2）和出席人身份证原件；

       3、登记方式：现场登记或信函登记；

       4、登记时间：2024年1月30日，上午8:30-11:00,下午13:00-16:30；

       5、登记地点：江苏省苏州市相城区北桥街道吴开路8号公司董事会办公
室；

       6、会议联系方式：

       联系人：董事会办公室 金增林先生

       联系电话：0512-61110000

       电子邮箱：zljin@szfuture.com

       邮 编：215144

       7、注意事项：

       （1）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件；

       （2）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。



       在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（
地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体
操作详见附件1。




       1、《第三届监事会第二十次会议决议》；

       2、《第三届董事会第二十一次会议决议》；

   3、《第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见》；

       4、《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

       特此公告。



                                      5
附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书




                                    苏州未来电器股份有限公司董事会
                                            2024年1月15日




                             6
    一、网络投票的程序

    1、投票代码：351386
    2、投票简称：未来投票

    3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024年1月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月31日9:15-15:00；
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅；
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                    7
            兹全权委托             先生（女士）代表                  本人（本单位）出席
        于2024年1月31日召开的苏州未来电器股份有限公司2024年第一次临时股东大会，按以下
        授权参与股东大会提案的投票表决，本人/本单位对本次会议表决未作指示的，受托人可
        代为行使表决权，表决结果由本人/本单位承担。




100            总议案：除累积投票提案外的所有提案           √

                         累计投票议案                     采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
       《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独
1.00                                                                 应选举人数（6）人
       立董事》的议案
       《关于公司董事会换届选举暨提名莫建平为第四届董
1.01                                                        √
       事会非独立董事》的议案
       《关于公司董事会换届选举暨提名莫文艺为第四届董
1.02                                                        √
       事会非独立董事》的议案



                                                                 6
       《关于公司董事会换届选举暨提名楼洋为第四届董事
1.03                                                    √
       会非独立董事》的议案
       《关于公司董事会换届选举暨提名金增林为第四届董
1.04                                                    √
       事会非独立董事》的议案
       《关于公司董事会换届选举暨提名陈富为第四届董事
1.05                                                    √
       会非独立董事》的议案
       《关于公司董事会换届选举暨提名楼铭达为第四届董
1.06                                                    √
       事会非独立董事》的议案
       《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立
2.00                                                             应选举人数（3）人
       董事》的议案
       《关于公司董事会换届选举暨提名郭明全为第四届董
2.01                                                    √
       事会独立董事》的议案
       《关于公司董事会换届选举暨提名彭炳松为第四届董
2.02                                                    √
       事会独立董事》的议案
       《关于公司董事会换届选举暨提名耿志坚为第四届董
2.03                                                    √
       事会独立董事》的议案
       《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职
3.00                                                             应选举人数（2）人
       工代表监事》的议案
       《关于公司监事会换届选举暨提名郁晓平为第四届监
3.01                                                    √
       事会非职工代表监事》的议案
       《关于公司监事会换届选举暨提名黄菊华为第四届监
3.02                                                    √
       事会非职工代表监事》的议案

                       非累积投票提案

4.00             关于修订公司相关制度的议案                  作为投票对象的子议案数：5


                                                             7
4.01            关于修订《公司章程》的议案                   √

4.02         关于修订《董事会议事规则》的议案                √

4.03        关于修订《独立董事工作制度》的议案               √

4.04        关于修订《关联交易管理制度》的议案               √

4.05        关于修订《募集资金管理制度》的议案               √



          委托人签名（盖章）：                                        受托人（签名）：
          委托人身份证号码：                                          受托人身份证号码：
          委托人持股数：                                              受托日期：   年      月   日
          委托人证券账户号码：                                        有效期限：




           备注：
               1.上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做
       出投票指示。
               2.委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
               3.除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他
       事项按照自己的意愿投票表决或者放


                                                                  8
  弃投票。
4.本授权委托书的复印件或者按以上格式自制均有效。




                                                   7