证券代码：301386          证券简称：未来电器        公告编号：2024-010




     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届
满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件及《苏州未来电器股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的相关规定，公司于2024年1月15日召开了第三届董事会
第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非
独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董
事候选人的议案》，现将相关事项公告如下：

    一、董事会换届选举情况
    公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任
期三年，自公司2024年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期
届满之日止。
    （一）第四届董事会非独立董事候选人情况
    经董事会提名委员会资格审核，并经独立董事发表独立意见，公司第三届董
事会提名莫建平先生、莫文艺女士、楼洋先生、金增林先生、陈富先生、楼铭达
先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。
    上述6名非独立董事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票
制选举产生。
    （二）第四届董事会独立董事候选人情况


                                  1
    经董事会提名委员会资格审核，并经独立董事发表独立意见，公司第三届董
事会提名郭明全先生、彭炳松先生、耿志坚先生为公司第四届董事会独立董事候
选人（候选人简历详见附件），其中耿志坚先生为会计专业人士。
    上述3名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任
职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会
进行审议，并采用累积投票制选举产生。

     二、其他事项说明
    （一）上述董事候选人人数符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，其
中独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员总数的三分之一；
    （二）本次董事会换届选举采用累积投票制，非独立董事和独立董事选举分
开进行并逐项选举。公司拟任董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司
董事总数的二分之一；
    （三）公司独立董事对本次董事会换届选举的相关事项发表了独立意见，公
司第三届董事会提名委员会对董事候选人任职资格发表了同意的审查意见。具体
内 容 详 见 公 司 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ www.szse.cn ） 和 巨 潮 资 讯 网 （
www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《第三届董事会
第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-003）、《独立董事关于第三届董
事会第二十一次会议相关事项的独立意见》、《第三届董事会提名委员会关于独
立董事候选人任职资格的审查意见》。

     三、备查文件
    1、《第三届董事会第二十一次会议决议》；
    2、《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；
    3、《第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见》。


    特此公告。


                                                苏州未来电器股份有限公司董事会

                                                          2024 年 1 月 15 日




                                          2
附件：

                            苏州未来电器股份有限公司

                      第四届董事会非独立董事候选人简历


     一、莫建平先生简历
     莫 建 平 ， 男 ， 1955年 1月 出 生 ， 中 国 国 籍 ， 无 境 外 永 久 居 留 权 ， 大
学 专 科 ， 高 级 工 程 师 。 1993年 至 2007年 ， 担 任 北 桥 镇 庄 基 村 党 委 支 部 书
记 ； 1987年 至 1998年 ， 就 职 于 吴 县 市 开 关 附 件 厂 ， 任 厂 长 ； 1998年 3月
至 2009年 12月 ， 就 职 于 苏 州 市 北 桥 开 关 附 件 有 限 公 司 ， 任 执 行 董 事 兼 总
经 理 ； 2001年 8月 至 10月 ， 就 职 于 苏 州 未 来 电 器 厂 ， 任 厂 长 ； 2001年 11
月 至 2008年 7月 ，就 职 于 苏 州 未 来 电 器 厂 ，任 副 总 经 理 ；2008年 8月 至 2014
年 9月 ，就 职 于 苏 州 未 来 电 器 有 限 公 司 ，任 副 总 经 理 ；2014年 10月 至 2015
年 3月 ， 就 职 于 苏 州 未 来 电 器 有 限 公 司 ， 任 执 行 董 事 兼 总 经 理 ； 2015年 3
月至今，就职于苏州未来电器股份有限公司，任董事长。
     截 至 目 前 ， 莫 建 平 先 生 直 接 持 有 公 司 股 份 17,953,205股 ， 占 公 司 总
股 本 的 12.82%， 为 公 司 实 际 控 制 人 之 一 ； 与 持 有 公 司 5%以 上 股 份 的 股 东
、实际控制人之一朱凤英女士系夫妻关系；与 公司控股股东、实际控制
人之一莫文艺女士系父女关系，莫建平之女莫文艺女士与公司实际控制
人 之 一 楼 洋 先 生 系 夫 妻 关 系 。 除 此 之 外 与 公 司 其 他 持 有 公 司 5%以 上 股 份
的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系 ，未受过中国证监
会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 的 纪 律 处 分 ，不 存 在 因 涉 嫌 犯 罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，
不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券 交 易 所 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 2号 — 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 》 《
公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

     二、莫文艺女士简历
     莫 文 艺 ， 女 ， 1981年 11月 出 生 ， 中 国 国 籍 ， 澳 大 利 亚 永 久 居 留 权 ，
高 级 管 理 人 员 工 商 管 理 硕 士 。 2004年 11月 至 2011年 4月 ， 就 职 于 苏 州 市
相 城 区 环 境 保 护 局 ； 2007年 1月 至 2010年 12月 ， 就 职 于 苏 州 市 北 桥 开 关


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附 件 有 限 公 司 ， 任 监 事 ； 2008年 6月 至 2015年 3月 ， 就 职 于 苏 州 未 来 电 器
有 限 公 司 ， 任 监 事 ； 2015年 3月 至 今 ， 就 职 于 苏 州 未 来 电 器 股 份 有 限 公
司 ， 任 副 董 事 长 ， 其 中 2015年 3月 兼 任 董 事 会 秘 书 。
     截 至 目 前 ， 莫 文 艺 女 士 直 接 持 有 公 司 股 份 53,757,216股 ， 占 公 司 总
股 本 的 38.40%。 莫 文 艺 女 士 通 过 上 海 层 叠 管 理 服 务 合 伙 企 业 （ 有 限 合 伙
） 间 接 持 有 公 司 股 份 77,935 股 ， 占 公 司 总 股 本 的 0.06% ， 合 计 持 股
53,835,151股 ， 占 公 司 总 股 本 的 38.45%， 为 公 司 的 控 股 股 东 、 实 际 控 制
人之一。与公司实际控制人之一楼洋先生系夫妻关系；莫文艺女士是持
有 公 司 5%以 上 股 份 的 股 东 、 实 际 控 制 人 莫 建 平 先 生 与 朱 凤 英 女 士 之 女 。
除 此 之 外 与 公 司 其 他 持 有 公 司 5%以 上 股 份 的 股 东 、 董 事 、 监 事 及 高 级 管
理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查等情形，不存在《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指
引 第 2号 — 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 》 《 公 司 章 程 》 中 规 定 的 不 得 担 任
公司董事的情形，不属于失信被执行人。

     三、楼洋先生简历
     楼 洋 ， 男 ， 1981年 9月 出 生 ， 中 国 国 籍 ， 澳 大 利 亚 永 久 居 留 权 ， 工
商 管 理 专 业 硕 士 ， 高 级 经 济 师 。 2004年 6月 至 2006年 9月 ， 就 职 于 彩 晶 光
电 (昆 山 )科 技 有 限 公 司 ； 2006年 10月 至 2008年 6月 ， 就 职 于 苏 州 市 相 城
区 招 商 局 ； 2008年 6月 至 2009年 6月 ， 在 苏 州 市 相 城 区 黄 埭 镇 长 泾 村 挂 职
； 2009年 6月 至 2010年 10月 ， 就 职 于 苏 州 市 相 城 区 政 府 办 公 室 ； 2010年
11月 至 2015年 3月 ， 就 职 于 苏 州 未 来 电 器 有 限 公 司 ， 任 总 经 理 ； 2015年 3
月至今，就职于苏州未来电器股份有限公司，任董事、总经理。
     截 至 目 前 ， 楼 洋 先 生 直 接 持 有 公 司 股 份 3,000,000股 ， 占 公 司 总 股
本 的 2.14%。 楼 洋 先 生 通 过 苏 州 浩 宁 投 资 合 伙 企 业 （ 有 限 合 伙 ） 间 接 持
有 公 司 股 份 1,249,487股 ， 占 公 司 总 股 本 的 0.89%， 合 计 持 股 4,249,487
股 ， 占 公 司 总 股 本 的 3.04%， 为 公 司 的 实 际 控 制 人 之 一 。 与 公 司 控 股 股
东、实际控制人之一莫文艺女士系夫妻关系；莫文艺女士系莫建平先生
与 朱 凤 英 女 士 之 女 。 除 此 之 外 与 公 司 其 他 持 有 公 司 5%以 上 股 份 的 股 东 、


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董事、监事及高级管理人员不存在关联关系 ，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，不存在《
中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 2号 — 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 》《 公 司 章 程 》
中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

     四、金增林先生简历
     金 增 林 ， 男 ， 1979年 1月 出 生 ， 中 国 国 籍 ， 无 境 外 永 久 居 留 权 ， 大
学 本 科 ， 中 级 会 计 师 。 1998年 9月 至 2002年 8月 ， 就 职 于 苏 州 罗 普 斯 金 铝
业 有 限 公 司 ， 历 任 车 间 统 计 、 出 纳 ； 2002年 8月 至 2007年 1月 ， 就 职 于 苏
州市北桥开关附件有限公司，任主办会计，兼任苏州未来电器厂财务科
长 ； 2007年 1月 至 2015年 2月 ， 就 职 于 苏 州 未 来 电 器 有 限 公 司 ， 历 任 财 务
科 长 、 财 务 部 部 长 ； 2015年 3月 至 2018年 8月 ， 就 职 于 苏 州 未 来 电 器 股 份
有 限 公 司 ， 任 董 事 、 财 务 总 监 ； 其 中 2015年 3月 至 2017年 1月 兼 任 董 事 会
秘 书 ；2018年 5月 至 2018年 8月 兼 任 董 事 会 秘 书（ 代 ），2018年 9月 至 今 ，
就职于苏州未来电器股份有限公司，任董事、董事会秘书、副总经理。
     截至目前，金增林先生未直接持有公司股份，通过苏州浩宁投资合
伙 企 业（ 有 限 合 伙 ）间 接 持 有 公 司 股 份 344,308股 ，占 公 司 总 股 本 的 0.25%
。 除 此 之 外 与 公 司 其 他 持 有 公 司 5%以 上 股 份 的 股 东 、 董 事 、 监 事 及 高 级
管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，不存在《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指 引 第 2号 — 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 》 《 公 司 章 程 》 中 规 定 的 不 得 担
任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

     五、陈富先生简历
     陈 富 ，男 ，1977 年 8 月 出 生 ，中 国 国 籍 ，无 境 外 永 久 居 留 权 ，大 学
本 科 ， 高 级 工 程 师 。 2001 年 9 月 至 2007 年 1 月 ， 就 职 于 苏 州 市 北 桥 开
关 附 件 有 限 公 司 ，任 开 发 项 目 经 理 ；2007 年 1 月 至 2010 年 12 月 ，历 任
苏 州 未 来 电 器 厂 、苏 州 未 来 电 器 有 限 公 司 生 产 行 政 副 总 ；2011 年 1 月 至


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2015 年 3 月 ， 就 职 于 苏 州 未 来 电 器 有 限 公 司 ， 任 常 务 副 总 ； 2015 年 3
月至今，就职于苏州未来电器股份有限公司，任董事、副总经理。
     截至目前，陈富先生未直接持有公司股份，通过苏州浩宁投资合伙
企 业 （ 有 限 合 伙 ） 间 接 持 有 公 司 股 份 442,682股 ， 占 公 司 总 股 本 的 0.32%
。 除 此 之 外 与 公 司 其 他 持 有 公 司 5%以 上 股 份 的 股 东 、 董 事 、 监 事 及 高 级
管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，不存在《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指 引 第 2号 — 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 》 《 公 司 章 程 》 中 规 定 的 不 得 担
任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

     六、楼铭达先生简历
     楼 铭 达 ， 男 ， 1977年 7月 出 生 ， 中 国 国 籍 ， 无 境 外 永 久 居 留 权 ， 大
学 本 科 ， 高 级 工 程 师 。 1999年 7月 至 2006年 12月 ， 就 职 于 苏 州 市 北 桥 开
关 附 件 有 限 公 司 ， 历 任 设 计 员 、 开 发 课 长 ； 2007年 1月 至 2015年 3月 ， 历
任 苏 州 未 来 电 器 厂 、苏 州 未 来 电 器 有 限 公 司 开 发 部 部 长 、副 总 经 理 ；2015
年 3月 至 今 ，就 职 于 苏 州 未 来 电 器 股 份 有 限 公 司 ，任 副 总 经 理 ，并 于 2021
年 2月 至 今 任 董 事 。
     截至目前，楼铭达先生未直接持有公司股份，通过苏州浩宁投资合
伙 企 业（ 有 限 合 伙 ）间 接 持 有 公 司 股 份 442,682股 ，占 公 司 总 股 本 的 0.32%
。 除 此 之 外 与 公 司 其 他 持 有 公 司 5%以 上 股 份 的 股 东 、 董 事 、 监 事 及 高 级
管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，不存在《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指 引 第 2号 — 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 》 《 公 司 章 程 》 中 规 定 的 不 得 担
任公司董事的情形，不属于失信被执行人。




                                             6
                            苏州未来电器股份有限公司

                       第四届董事会独立董事候选人简历


     一、郭明全先生简历

     郭 明 全 ， 男 ， 1958年 8月 出 生 ， 中 国 国 籍 ， 无 境 外 永 久 居 留 权 ， 工
商 管 理 博 士 ， 高 级 经 济 师 。 1994年 2月 至 2003年 12月 ， 就 职 于 新 华 社 江
苏 分 社 信 息 社 ， 历 任 信 息 社 副 社 长 、 《 江 苏 内 参 》 副 总 编 ； 2004年 1月
至 2007年 8月 ， 就 职 于 太 平 洋 建 设 集 团 有 限 公 司 ， 任 副 总 裁 兼 企 业 文 化
部 部 长 ； 2007年 9月 至 2013年 8月 ， 就 职 于 中 国 传 媒 大 学 南 广 学 院 ， 任 教
授 ； 2013年 9月 至 今 ， 就 职 于 南 京 明 屹 咨 询 顾 问 有 限 公 司 ， 任 执 行 董 事
兼 总 经 理 ； 2021年 2月 至 今 ， 任 苏 州 未 来 电 器 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 。
     截 至 目 前 ， 郭 明 全 先 生 未 直 接 或 间 接 持 有 公 司 股 份 ， 与 持 有 公 司 5%
以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处
分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查等情形，不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和 国 证 券 法 》 《 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 2号 — 创 业 板
上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情
形，不属于失信被执行人。

     二、彭炳松先生简历

     彭 炳 松 ， 男 ， 1952年 3月 出 生 ， 中 国 国 籍 ， 无 境 外 永 久 居 留 权 ， 大
学 专 科 ， 专 职 律 师 。 1972年 12至 1986年 12月 ， 历 任 解 放 军 23军 67师 199
团 战 士 、 司 务 长 、 副 政 治 指 导 员 ； 1987年 1月 至 1987年 12月 ， 就 职 于 丹
阳 市 司 法 局 办 公 室 ， 任 秘 书 ； 1987年 12月 至 1993年 6月 ， 就 职 于 丹 阳 市
律 师 事 务 所 ， 任 律 师 ； 1993年 6月 至 2000年 1月 ， 就 职 于 江 苏 正 威 律 师 事
务 所 ， 任 律 师 ， 主 任 ； 2000年 1月 至 今 ， 就 职 于 江 苏 金 矛 律 师 事 务 所 ，
历 任 主 任 律 师 、律 师 ；2011年 2月 至 今 ，任 江 苏 卓 越 置 业 有 限 公 司 董 事 ；
2013年 6月 至 今 ， 任 江 苏 菲 尼 克 斯 装 饰 工 程 有 限 公 司 董 事 ； 2021年 2月 至
今，任苏州未来电器股份有限公司独立董事。
     截 至 目 前 ， 彭 炳 松 先 生 未 直 接 或 间 接 持 有 公 司 股 份 ， 与 持 有 公 司 5%


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以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处
分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查等情形，不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和 国 证 券 法 》 《 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 2号 — 创 业 板
上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情
形，不属于失信被执行人。

     三、耿志坚先生简历

     耿 志 坚 ， 男 ， 1978年 11月 出 生 ， 中 国 国 籍 ， 无 境 外 永 久 居 留 权 ， 大
学 本 科 ， 注 册 会 计 师 ， 注 册 税 务 师 、 中 级 会 计 师 。 1997年 7月 至 2008年 8
月 ， 就 职 于 江 阴 加 华 新 材 料 资 源 有 限 公 司 ， 任 成 本 会 计 ； 2008年 9月 至
2013年 12月 ，就 职 于 江 阴 苏 澄 税 务 师 事 务 所 有 限 公 司 ，任 项 目 经 理 ；2014
年 1月 至 2016年 12月 ， 就 职 于 江 阴 德 嘉 税 务 师 事 务 所 (普 通 合 伙 ),任 业 务
部 主 任 ； 2017年 1月 至 今 ， 就 职 于 江 阴 市 广 远 税 务 师 事 务 所 有 限 公 司 ，
任 副 所 长 ； 2023年 6月 至 今 ， 任 威 创 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 （ 已 于
2023年 12月 辞 任 ， 现 未 生 效 ） ； 2021年 2月 至 今 ， 任 苏 州 未 来 电 器 股 份
有限公司独立董事。
     截 至 目 前 ， 耿 志 坚 先 生 未 直 接 或 间 接 持 有 公 司 股 份 ， 与 持 有 公 司 5%
以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处
分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查等情形，不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和 国 证 券 法 》 《 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 2号 — 创 业 板
上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情
形，不属于失信被执行人。




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