证券代码：301386           证券简称：未来电器          公告编号：2024-003




     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    苏州未来电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议
于2024年1月15日下午13:30在公司办公楼五楼董事会会议室以现场结合通讯形式
召开。本次会议通知于2024年1月12日以专人送达、邮件等方式送达全体董事。本次
会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长莫建平先生主持，公司监事、
高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《苏州未来电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等有关规定。



    1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候
选人》的议案
    公司第三届董事会任期将于2024年 2月 2日届满，根据《公司法》《证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号 —创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司按照相
关法律程序进行董事会换届选举。
    公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名。公司第三届董事会
拟提名莫建平先生、莫文艺女士、楼洋先生、金增林先生、陈富先生、楼铭达先
生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日
起至第四届董事会任期届满之日止。本议案逐项表决结果如下：

                                    1
    1.01审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名莫建平为第四届董事会非
独立董事候选人》的议案
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    1.02审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名莫文艺为第四届董事会非
独立董事候选人》的议案
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    1.03审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名楼洋为第四届董事会非独
立董事候选人》的议案
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    1.04审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名金增林为第四届董事会非
独立董事候选人》的议案
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    1.05审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名陈富为第四届董事会非独
立董事候选人》的议案
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    1.06审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名楼铭达为第四届董事会非
独立董事候选人》的议案
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，公司第三届董事会提名委员会
对本议案发表了同意的审查意见。具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（
www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件
的媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-010）、《独立
董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票逐项

                                  2
表决。
    2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选
人》的议案
    公司第三届董事会将于2024年2月2日任期届满，根据《公司法》《证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公司
章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
    公司第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。公司第三届董事会拟
提名郭明全先生、彭炳松先生、耿志坚先生为公司第四届董事会独立董事候选人
，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本议
案逐项表决结果如下：
    2.01审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名郭明全为第四届董事会独
立董事候选人》的议案
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    2.02审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名彭炳松为第四届董事会独
立董事候选人》的议案
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    2.03审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名耿志坚为第四届董事会独
立董事候选人》的议案
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，公司第三届董事会提名委员会
对本议案发表了同意的审查意见。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证
书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司
股东大会审议。具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关
于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-010）、《独立董事关于第三届董



                                  3
事会第二十一次会议相关事项的独立意见》《第三届董事会提名委员会关于独立
董事候选人任职资格的审查意见》。
    本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票逐项
表决。
    3、审议通过《关于修订公司相关制度》的议案
   根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号－创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《上市公
司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟将部分制
度进行修订。本议案逐项表决结果如下：
    3.01审议通过《关于修订<公司章程>》的议案
    新修订的《公司章程》具体详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn
）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披
露的《公司章程》（2024年1月）及《关于修订<公司章程>的公告》（公告编
号：2024-013）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>》的议案
    具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《董事会议事规
则》（2024年1月）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3.03审议通过《关于修订<独立董事工作制度>》的议案
    具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《独立董事工作
制度》（2024年1月）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

                                   4
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3.04审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>》的议案
    具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《董事会战略委
员会工作细则》（2024年1月）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    3.05审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>》的议案
    具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《董事会审计委
员会工作细则》（2024年1月）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    3.06审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>》的议案
    具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《董事会提名委
员会工作细则》（2024年1月）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    3.07审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>》的议案
    具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《董事会薪酬与
考核委员会工作细则》（2024年1月）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    3.08审议通过《关于修订<关联交易管理制度>》的议案

                                 5
    具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关联交易管理
制度》（2024年1月）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3.09审议通过《关于修订<募集资金管理制度>》的议案
    具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《募集资金管理
制度》（2024年1月）。
   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
   回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《关于制订<独立董事专门会议制度>》的议案
   根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号－创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》
等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟制定《独立董事专门会议制度》，
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《独立董事专门
会议制度》（2024年1月）。
   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
   回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   本议案无需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会》的议案
   公司拟定于2024年1月31日下午14:30在办公楼五楼会议室召开2024年第一
次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。
   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
   回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



   1、《第三届董事会第二十一次会议决议》；

                                  6
2、《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；
3、《第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见》。
特此公告。




                                    苏州未来电器股份有限公司董事会

                                            2024 年 1 月 15 日




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