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公司公告

未来电器:第四届董事会第九次会议决议公告2024-10-25  

证券代码:301386          证券简称:未来电器           公告编号:2024-069




    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    苏州未来电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次
会议于2024年10月24日在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的会议形式召开。
本次会议通知于2024年10月18日以专人送达、邮件等方式送达全体董事,会议由董
事长莫建平先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议应出席董事9
人,实际出席董事9人(其中董事陈富先生委托董事楼铭达先生代为参会并表决),
会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《苏州未来电器股份
有限公司章程》《苏州未来电器股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。


    与会董事经过表决,审议并通过了以下议案:
    (一)审议通过《2024年第三季度报告》的议案
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    该议案经董事会审计委员会审议通过。
    本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网(
www.cninfo.com.cn)等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《2024年第三季
度报告》(公告编号:2024-071)。
    三、备查文件
    1、《第四届董事会第九次会议决议》;
    2、《第四届董事会审计委员会第五次会议决议》。
    特此公告。
                                          苏州未来电器股份有限公司董事会
                                                    2024年10月24日