证券代码：301387             证券简称：光大同创           公告编号：2024-009


                   深圳光大同创新材料股份有限公司

               2024 年第一次临时股东大会会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1、本次股东大会没有否决议案的情况发生；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2024 年 2 月 22 日下午 14:45

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 2 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 22 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    2、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    3、会议召开地址：深圳光大同创新材料股份有限公司会议室（地址：深圳
市南山区深铁金融科技大厦 26 楼）。

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：公司董事长马增龙先生
    6、公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律法规及《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    股东出席会议总体情况：本次会议现场出席和网络投票的股东及股东代理
人共计 4 人（代表股东 8 人），代表公司有表决权股份数为 57,010,700 股，占公
司有表决权股份总数的 75.0141％。

    （1）现场出席会议情况：本次会议现场出席的股东及股东代理人共计 2 人
（代表股东 6 人），代表公司有表决权股份数为 57,000,100 股，占公司有表决权
股份总数的 75.0001%。

    （2）网络投票股东情况：本次会议通过网络投票的股东及股东代理人共 2
人 ， 代表 公司 有 表决权 股 份数 为 10,600 股 ， 占公 司有 表 决权股 份 总数 的
0.0139％。

    （3）中小股东出席会议总体情况：出席本次会议现场会议和参加网络投票
的中小股东及股东代理人共 4 人，代表公司有表决权股份数为 3,396,584 股，占
公司有表决权股份总数的 4.4692％。

    其中，现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 2 人，代表公司有表
决权股份数为 3,385,984 股，占公司有表决权股总数的 4.4552％。

    通过网络投票的中小股东共 2 人，代表公司有表决权股份数为 10,600 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0139％。

    （4）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了
会议，北京市康达律师事务所律师对本次会议进行了见证。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以
下议案：

    （一）审议并通过了《关于＜2024 年限制性股票激励计划（草案）＞及摘
要的议案》


   表决情况：同意 57,005,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9916％；

反对 4,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0084％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东表决情况：同意 3,391,784 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8587％；反对 4,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1413％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。

    表决结果：本议案经与会股东审议通过。

    （二）审议并通过了《关于＜2024 年限制性股票激励计划考核管理办法＞
的议案》


   表决情况：同意 57,005,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9916％；

反对 4,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0084％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东表决情况：同意 3,391,784 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8587％；反对 4,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1413％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。

    表决结果：本议案经与会股东审议通过。

    （三）审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股
票激励计划有关事项的议案》


   表决情况：同意 57,005,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9916％；

反对 4,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0084％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 3,391,784 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8587％；反对 4,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1413％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。

    表决结果：本议案经与会股东审议通过。

       三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所

    2、律师姓名：李一帆、洪恺俪

    3、结论性意见：

    本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、
表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

       四、备查文件

    1、深圳光大同创新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决
议；

    2、北京市康达律师事务所关于深圳光大同创新材料股份有限公司 2024 年
第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

                                        深圳光大同创新材料股份有限公司

                                                                董事会

                                                二〇二四年二月二十二日