证券代码：301387            证券简称：光大同创            公告编号：2024-011


                     深圳光大同创新材料股份有限公司

                     第二届董事会第三次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三
次会议于 2024 年 2 月 22 日下午 16：00 在本公司会议室举行，经全体董事一致
同意豁免本次会议通知时限要求，以口头及通讯方式向全体董事发出会议通知。
本次会议由董事长马增龙先生主持，会议应到会董事 7 人，实到 7 人，占公司董
事总人数（7 人）的 100%。公司监事、董事会秘书列席了会议。会议的召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《深圳光大同创新
材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议并通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2024 年第一
次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的首
次授予条件已成就，同意以 2024 年 2 月 22 日作为授予日，向符合条件的 2 名激
励对象授予第一类限制性股票 6.50 万股，向符合条件的 60 名激励对象首次授予
第二类限制性股票 120.25 万股，授予价格均为 26.27 元/股。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于
向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

   三、备查文件

   1、深圳光大同创新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；
   2、第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；

   特此公告。
                                         深圳光大同创新材料股份有限公司
                                                                董事会
                                                二〇二四年二月二十三日