证券代码：301388        证券简称：欣灵电气         公告编号：2024-029


                       欣灵电气股份有限公司
                 第九届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议（以下简
称“本次会议”）于 2024 年 7 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知
于 2024 年 7 月 9 日以电子通讯等方式发出。本次会议由杜勇杰先生主持，应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。
    本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规
和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》
    经审核，监事会认为：本次变更募集资金专项账户，不会改变募集资金用途，不
影响募集资金投资计划，同意本次变更募集资金专户事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部
分募集资金专户的公告》（公告编号：2024-030）。
    三、备查文件
    1. 第九届监事会第八次会议决议。


    特此公告。




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    欣灵电气股份有限公司监事会
              2024 年 7 月 12 日




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