国泰君安证券股份有限公司

                    关于欣灵电气股份有限公司

                     募投项目延期的核查意见


    国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为欣
灵电气股份有限公司（以下简称“欣灵电气”或“公司”）首次公开发行股票并
在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号一一上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《创业板上市公司持
续监管办法（试行）》等有关规定，对公司募投项目延期的事项进行了核查，核
查情况及核查意见如下：

     一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于欣灵电气股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可〔2022〕1884 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，
公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,561.19 万股，每股面值 1 元，每
股发行价格为人民币 25.88 元，募集资金总额人民币 66,283.60 万元，扣除与发
行有关的费用（不含增值税）人民币 6,850.74 万元后，募集资金净额为人民币
59,432.85 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 11 月 1 日对上
述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2022〕
第 ZF11295 号）。

     二、募集资金使用情况

    截至 2024 年 11 月 30 日，首次公开发行股票募集资金的使用情况如下：

                                                                 单位：万元
                                                             截至 2024 年     截至 2024 年
                                              拟使用募集
 序                             项目投资                     11 月 30 日      11 月 30 日
              项目名称                        资金投资金
 号                               总额                       已投入募集       募集资金使
                                                  额
                                                               资金金额         用进度
        工业自动化控制电气元
 1      件智能制造工厂建设项    29,096.00        27,003.00        20,010.66        74.11%
                目
        电磁继电器、微动开关
 2                               6,497.00         6,497.00         3,787.95        58.30%
          生产线建设项目
        智能型配电电器生产线
 3                               5,733.00         5,733.00         2,240.10        39.07%
              建设项目
             合计               41,326.00        39,233.00        26,038.71       66.37%
注：以上截至 2024 年 11 月 30 日数据未经审计。

       三、本次募投项目延期的具体情况及原因

      （一）本次募投项目延期的具体情况

      公司基于谨慎性原则，结合目前募集资金投资项目的实际情况，在募集资金
投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对募集资金投资项目达到预定可使
用状态的日期进行调整，具体如下：

                                           项目达到预定可使用       项目达到预定可使用
               项目名称
                                           状态时间（调整前）       状态时间（调整后）
 工业自动化控制电气元件智能制造工厂
                                            2024 年 12 月 31 日       2025 年 12 月 31 日
             建设项目
 电磁继电器、微动开关生产线建设项目         2024 年 12 月 31 日       2025 年 12 月 31 日
      智能型配电电器生产线建设项目          2024 年 12 月 31 日       2025 年 12 月 31 日

      （二）募投项目延期的原因

      公司募投项目是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势而确定，
并在前期经过充分的可行性论证。自募投项目实施以来，公司积极推进项目实施
工作。在实际推进过程中，受宏观经济形势及市场需求变动、设备采购交付周期
等因素的影响，投资进度较原计划有所延缓，预计无法在原计划内达到预定可使
用状态。为维护公司及全体股东的利益，确保公司募投项目稳步实施，降低募集
资金使用风险，公司根据目前募投项目实际建设情况和投资进度，经审慎研究，
在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对上述募投项
目达到预定可使用状态的日期延期至 2025 年 12 月 31 日。
     四、本次募投项目延期对公司的影响

    公司本次募投项目延期是基于项目实际进展情况作出的审慎决定，有利于公
司根据项目实际进度更为合理高效地使用募集资金，充分有效发挥募集资金投入
对公司业务发展的支持作用，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不存在
改变募集资金投资用途和投资规模的情形，符合公司全体股东的利益。

     五、相关审核批准程序

    （一）董事会意见

    公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目
延期的议案》，同意公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，基于谨
慎性原则，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对
募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 12 月 31 日。

    （二）监事会意见

    公司第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的
议案》，监事会认为：公司本次关于募集资金投资项目延期的事项不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长
远发展。因此监事会同意将募投项目达到预定可使用状态的日期延长至 2025 年
12 月 31 日。

     六、保荐机构的核查程序及核查意见

    保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对欣灵电气募集
资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要核查内容包括：
查阅了公司募集资金账户银行对账单、募集资金使用原始凭证、募集资金使用情
况的相关公告等资料，现场查看了募集资金投资项目实施情况，并与相关人员沟
通交流等。

    经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期事项，是根据募投项目建设
的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改
变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司已履行了必要的内
部决策程序。该事项的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规及公司募
集资金管理制度的规定。

    综上，保荐机构对欣灵电气本次募投项目延期事项无异议。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于欣灵电气股份有限公司募投
项目延期的核查意见》之签章页）




 保荐代表人：


                        黄   万             陈   磊




                                             国泰君安证券股份有限公司

                                                      2024 年 12 月 6 日