证券代码：301388         证券简称：欣灵电气       公告编号：2024-042


                           欣灵电气股份有限公司
              第九届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议（以下
简称“本次会议”）于 2024 年 12 月 6 日 14 点在公司会议室以现场结合通讯方式召
开。本次会议通知于 2024 年 12 月 2 日以书面、电子通讯等方式发出。本次会议应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人，（其中通讯方式出席董事 4 人，分别是瞿博秀、程
颖、项国友、彭松），本次会议由胡志兴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了
本次会议。
    本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规
和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
    1、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
    经审核，董事会同意公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，基于谨
慎性原则，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投
项目“工业自动化控制电气元件智能制造工厂建设项目”“电磁继电器、微动开关生
产线建设项目”和“智能型配电电器生产线建设项目”达到预定可使用状态日期延期
至 2025 年 12 月 31 日。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。




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    保荐机构发表了核查意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资
金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-044）、《国泰君安证券股份有限公司关
于欣灵电气股份有限公司募投项目延期的核查意见》。
    三、备查文件
   1、第九届董事会第十四次会议决议；
   2、《国泰君安证券股份有限公司关于欣灵电气股份有限公司募投项目延期的核查
   意见》。


    特此公告。




                                                欣灵电气股份有限公司董事会
                                                             2024年12月6日




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