证券代码：301389          证券简称：隆扬电子       公告编号：2024-004



                隆扬电子（昆山）股份有限公司
              第二届监事会第三次会议决议的公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况
    隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次
会议于 2024 年 2 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监事会会
议通知于 2024 年 2 月 8 日以电子邮件的形式向公司全体监事发出。应参与表决
监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席黄国书主持。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法
律、法规以及《隆扬电子（昆山）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定。
二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下
决议：
    1.审议通过《关于使用部分超募资金回购公司股份方案的议案》
    经审议，监事会认为：本次回购股份方案符合《公司法》《证券法》《上市
公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股
份》等法律法规和《公司章程》的规定。本次回购股份的实施，基于对公司未来
持续发展的信心和对公司长期价值的认可，为了维护广大投资者利益，增强投资
者对公司的信心，促进公司持续健康发展，有效地将股东利益、公司利益和员工
利益紧密结合在一起，使各方合力推进公司长远、稳定、持续的发展。因此，公
司本次股份回购具有必要性。本次回购资金来源为公司首次公开发行人民币普通
股取得的部分超募资金，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的经营
、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。本次回购股份将以
集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情
形。综上，监事会同意公司本次回购股份方案。
   具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
使用部分超募资金回购公司股份方案的公告》。

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


三、备查文件
1.第二届监事会第三次会议决议。




特此公告。


                                      隆扬电子（昆山）股份有限公司
                                                           监事会
                                                    2024年2月19日