证券代码：301389        证券简称：隆扬电子        公告编号：2024-037



               隆扬电子（昆山）股份有限公司
             第二届监事会第七次会议决议的公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况
    隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次
会议的通知于2024年4月30日发出，并于2024年5月6日在公司会议室以现场的方
式召开。本次会议由监事会主席衡先梅女士召集，应参加监事3人，实际参加监
事3人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。



二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分
限制性股票的议案》
    经审议，监事会认为：本次授予预留限制性股票的激励对象具备《公司
法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的任
职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2023年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主
体资格合法、有效，激励对象获授预留限制性股票的条件已成就。同意以2024
年5月6日为预留授予日，授予6名激励对象24万股第二类限制性股票。
    公司将通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职
务，公示期不少于10天。公示结束后，监事会将披露激励名单公示情况说明。
    具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2、审议通过《关于控股股东增加为全资子公司提供无偿担保额度暨关联
交易的议案》

    经核查，监事会认为公司全资子公司此次接受控股股东新增的无偿担保的
关联交易审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》
等相关法律法规、规范性文件的要求，本次关联交易不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    3、审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》
    监事会认为：本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项主要是当前资
本市场环境及政策变化、资本运作计划以及公司的实际情况等因素影响所致，终
止不会对公司的生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别
是中小股东利益的情形。因此，监事会同意终止向不特定对象发行可转换公司债
券事项。
    具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票



三、备查文件
    1、《第二届监事会第七次会议决议》。


    特此公告。




                                          隆扬电子（昆山）股份有限公司
                                                                监事会
                                                          2024年5月8日