证券代码：301390          证券简称：经纬股份          公告编号：2024-001



                   杭州经纬信息技术股份有限公司
             第三届董事会第十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三
次会议于 2024 年 1 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
2024 年 1 月 5 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理
人员。
    本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人。公司董事长叶肖华
先生主持了本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

    1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并应当由出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于修订<公司章程>的公告》。

    2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并应当由出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《股东大会议事规则》。

    3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。
   本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并应当由出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《董事会议事规则》。

    4、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。
   本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《对外担保管理制度》。

    5、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。
   本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《对外投资管理制度》。

    6、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。
   本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关联交易管理制度》。

    7、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。
   本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《投资者关系管理制度》。

    8、审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。
   本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《规范与关联方资金往来管理制度》。

    9、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。
   本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《独立董事工作制度》。

    10、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。
   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《董事会审计委员会工作细则》。

    11、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。
   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《董事会提名委员会工作细则》。

    12、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。
   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

    13、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。
   本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《信息披露管理制度》。

    14、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。
   本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《募集资金管理制度》。

    15、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。
   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《内部审计制度》。

    16、审议通过《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》

   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。
   本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《股东大会网络投票管理制度》。

    17、审议通过《关于修订<累积投票制度实施制度>的议案》

   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。
   本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《累积投票制度实施制度》。

    18、审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。
   本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《独立董事年报工作制度》。

    19、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。
    公司拟于 2024 年 1 月 26 日（星期五）14:30 召开公司 2024 年第一次临时股
东大会。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十三次会议决议。

    特此公告。




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                                                                     董事会
                                                          2024 年 1 月 11 日