证券代码：301390          证券简称：经纬股份          公告编号：2024-002



                   杭州经纬信息技术股份有限公司
             第三届监事会第十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二
次会议于 2024 年 1 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年
1 月 5 日通过专人送达、电子邮件等方式送达。
    本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。公司监事会主席陈
青海先生主持了本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真讨论，审议通过如下议案：

    1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并应当由出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《监事会议事规则》。
    三、备查文件

    1、第三届监事会第十二次会议决议。

    特此公告。

                                           杭州经纬信息技术股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2024 年 1 月 11 日