广东汇成真空科技股份有限公司                          2023 年独立董事述职报告


                               独立董事年度述职报告
     一、独立董事的基本情况
     （一）独立董事基本情况
    本人潘峰，毕业于清华大学材料物理专业，博士研究生学历，现任教授、博
士生导师。2020 年 6 月至今，任崇义章源钨业股份有限公司董事；2019 年 7 月
至今，任公司独立董事；2020 年 5 月至今，任天通控股股份有限公司独立董事；
2020 年 9 月至今，任格林美股份有限公司独立董事。
    （二）是否存在影响独立性的情况说明
    作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未
在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人
进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
     二、独立董事年度履职概况
     （一）出席董事会会议情况
    2023 年，公司共召开了 5 次董事会，本人以现场方式参加董事会次数为 5
次，以通讯方式参加董事会次数为 0 次，委托代理人参加董事会次数为 0 次，缺
席董事会次数为 0 次，本人不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形，亦不
存在任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总
次数二分之一的情形。
    作为公司的独立董事，本人按时出席公司董事会，同时本着勤勉尽责的态度，
认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为
董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。
    本人未对公司报告期内的董事会议案提出异议，除需要回避表决的议案外，
其他议案均投了赞成票，没有出现投反对票、弃权票和无法发表意见的情形。
     （二）出席股东大会情况
    报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，本人出席股东大会的次数为 2 次，
本人委托代理人出席股东大会的次数为 0 次。
     （三）出席董事会专门委员会会议情况
    本人为提名委员会和战略委员会委员，2023 年度未召开提名委员会和战略
委员会会议。
     （四）出席独立董事专门会议情况
     2023 年，公司未召开独立董事专门会议。
     三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
    本人严格按照法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，
充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报
告期内，本人在履职过程中重点关注事项如下：


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广东汇成真空科技股份有限公司                          2023 年独立董事述职报告

    按照《中华人民共和国公司法》《广东汇成真空科技股份有限公司章程》等
规定， 参考行业薪酬水平，2023 年公司董事、高级管理人员按公司相关薪酬与
绩效考核管理制度考核后领取薪酬，符合公司经营规模。


     四、总体评价和建议
    2023 年，本人作为公司的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工
作制度》的规定，勤勉、依法、独立地行使职权，不为其他利益相关主体所影响，
认真尽职地监督公司运作、维护股东利益。
    2024 年，本人将持续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，勤勉尽
责地履行义务，切实维护公司及广大投资者的合法权益。同时，本人将进一步
发挥业务专长，为公司经营发展建言献策，助力公司董事会科学决策，促进公
司稳健发展。衷心希望公司在董事会的领导下，在新的一年里继续稳健经营，
规范运作，以更加优异的成绩回报广大股东。
                                                            述职人：潘峰
                                                         2024 年 6 月 6 日




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