证券代码：301396           证券简称：宏景科技            公告编号：2024-025


                       宏景科技股份有限公司
              第三届董事会第十四次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    宏景科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知
于 2024 年 7 月 4 日以通讯方式送达各位董事。会议于 2024 年 7 月 8 日以现场结
合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8
人。本次会议由董事长欧阳华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事
会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

    1、审议通过《关于对外投资的议案》
    基于公司整体战略、业务拓展和优化产业布局，董事会同意公司以自有资金
1,000 万元与深海之光（北京）先进计算技术有限公司、上海莘滔企业顾问有限
公司共同增资深海之光（青海）先进计算有限公司（以下简称“深海之光”），
增资完成后，公司将持有深海之光 20%的股权。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于对外投资的公告》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过《关于拟设立香港子公司的议案》

    基于整体战略布局和业务扩展需要，公司拟以自有资金 100 万美元在香港投
资设立全资子公司。目标公司成立后，将纳入公司合并报表范围，成为公司新增
的全资子公司。
   具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于拟设立香港子公司的公告》。
   表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
   公司第三届董事会第十四次会议决议。


   特此公告。




                                             宏景科技股份有限公司董事会
                                                        2024 年 7 月 8 日