证券代码：301396            证券简称：宏景科技           公告编号：2024-051


                        宏景科技股份有限公司
                    关于修订公司内部制度的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


      宏景科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开第三
届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司内部制度的议案》。
      根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》以及其他相关法律、行政法规和规范性文件和《宏景科技股份有
限公司章程》，结合公司具体情况，拟对相关制度部分内容进行修订。本次修订
的主要制度如下：

序号                     制度名称                     是否提交股东大会审议
  1                《信息披露管理制度》                        是
  2                  《董事会议事规则》                        是
  3                《独立董事工作制度》                        是
  4                《战略委员会工作细则》                      否
  5                《提名委员会工作细则》                      否
  6            《薪酬与考核委员会工作细则》                    否


      修订后的相关制度全文详见公司于 2024 年 10 月 30 日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。


      特此公告。




                                              宏景科技股份有限公司董事会

                                                    2024 年 10 月 30 日