证券代码：301399             证券简称：英特科技       公告编号：2024-075




     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。




    （一）股东大会届次：2024年第四次临时股东大会
    （二）会议召集人：浙江英特科技股份有限公司董事会（以下简称“ 公司”）
    （三）会议主持人：董事长方真健先生
    （四）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和

《公司章程》的规定。
    （五）召开日期、时间：
    1、现场会议召开日期、时间：2024年12月13日（星期五）14:30
    2、网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月13日上午
9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月13日上午
9:15至下午15:00期间的任意时间。

    （六）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    （七）现场会议召开地点：浙江省安吉县递铺街道环岛东路1369号浙江英特
科技股份有限公司会议室。
    （八）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和
《公司章程》的规定。
    （九）会议出席情况：
   1 、 股 东 出 席的 总体情 况： 通过现 场和 网络投 票的 股东117人，代表股份
96,006,301股，占公司总股份的75.2400%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股
份95,700,000股，占公司总股份的75.0000%。通过网络投票的股东114人，代表股份
306,301股，占公司总股份的0.2400%。

   2、中小投资者出席的总体情况：除公司董事、监事、高级管理人员及单独或
者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者，通过现场和网络投票的股
东及股东授权委托代表114人，代表股份306,301股，占公司总股份0.2400%。其中：
通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000%；通过网络
投票的中小股东114人，代表股份306,301股，占公司总股份0.2400%。
   3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人
员及公司聘请的见证律师。


   本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结 合的表决
方式表决，经与会股东及股东代理人审议讨论，形成决议如下：

    （一）审议通过了《关于公司及子公司2025年度拟向金融机构申请授信额度
暨关联担保的议案》
   总 表 决 情 况 ： 同 意 40,732,602 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股份的

99.8750%（关联股东方真健先生回避表决）；反对48,371股，占出席本次股东会有
效表决权股份的0.1186%；弃权2,600股，占出席本次股东会有效表决权股份的
0.0064%。
   中小股东总表决情况：同意255,330股，占出席会议的中小股东所持股份的
83.3592%；反对48,371股，占出席会议的中小股东所持股份的15.7920%；弃权
2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.8488%。

    （二）审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

   总 表 决 情 况 ： 同 意 95,975,616 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股份的
99.9680%；反对28,085股，占出席本次股东会有效表决权股份的0.0293%；弃权
2,600股，占出席本次股东会有效表决权股份的0.0027%。
   中小股东总表决情况：同意275,616股，占出席会议的中小股东所持股份的
89.9821%；反对28,085股，占出席会议的中小股东所持股份的9.1691%；弃权2,600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份 的
0.8488%。

    （三）审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现

金管理的议案》
   总 表 决 情 况 ： 同 意 95,969,421 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股份的
99.9616%；反对34,280股，占出席本次股东会有效表决权股份的0.0357％；弃权
2,600股，占出席本次股东会有效表决权股份的0.0027%。
   中小股东总表决情况：同意269,421股，占出席会议的中小股东所持股份的
87.9596%；反对34,280股，占出席会议的中小股东所持股份的11.1916%；弃权

2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.8488%。




   本次股东大会由浙江天册律师事务所卢胜强律师、张俊律师见证并 出具了法
律意见书，认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会 议人员
的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表 决结果

合法、有效。



    （一）2024年第四次临时股东大会决议

    （二）《浙江天册律师事务所关于浙江英特科技股份有限公司2024年 第四次
临时股东大会的法律意见书》
   特此公告。

                                                         浙江英特科技股份有限公司

                                                                                董事会
                                                                      2024年12月13日