协昌科技：第四届董事会第三次会议决议公告2024-01-12
证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-002
江苏协昌电子科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
三次会议的会议通知于 2024 年 01 月 08 日通过电子邮件等方式送达全体董事，
通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2024 年 01 月 11 日在公司 1 号楼 1321 会议室，以现场方
式召开。
3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合召开董事会会议
的法定人数。
4、本次董事会由董事长顾挺先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本
次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
为提高募集资金使用效率，维护全体股东的利益，公司拟变更募集资金用途，
将原募投项目“运动控制器生产基地建设项目”、“功率芯片封装测试生产线建
设项目”及“功率芯片研发升级及产业化项目”整体合并变更为“运动控制器、
功率芯片研发及封装基地建设项目”。公司将在本次募集资金投资项目的调整事
项经公司股东大会审议通过之后，董事会授权管理层在有相应资质的银行开设募
集资金监管专户，同时与保荐机构、存放募集资金的银行签订募集资金监管协议。
本次变更募集资金用途事项是公司结合当前市场环境及未来发展战略规划，
综合考虑原募集资金投资项目的实际情况而做出的审慎决定，有利于提高募集资
金使用效率，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
本议案已经战略委员会审议通过；保荐机构出具了无异议的核查意见。
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于变更募集资金用途的公告》。
2、审议通过《关于拟变更公司名称的议案》
为更好反映公司战略定位，落实产业布局，发挥集团公司的资源集中优势，
公司拟变更中文名称及英文名称，证券简称及证券代码保持不变。
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修
订后的《关于拟变更公司名称的公告》。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
基于拟变更公司名称的情况，对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股
东大会授权公司董事会及其授权人士办理变更公司名称、修改《公司章程》的工
商登记、备案手续。
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以特别决议事项审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修
订后的《公司章程》。
4、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为进一步完善公司组织结构，满足战略规划及公司长期战略业务发展，提高
公司管理水平和效率，根据有关法律法规及公司章程的有关规定，结合公司实际
经营发展情况，对公司组织架构进行了调整。
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于调整公司组织架构的公告》。
5、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会作为召集人定于 2024 年 01 月 29 日 14:30 召开 2024 年第一次临
时股东大会。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
2024 年第一次临时股东大会通知的公告》。
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、战略委员会会议决议。
3、国金证券股份有限公司关于江苏协昌电子科技股份有限公司变更募集资
金用途的核查意见
特此公告。
江苏协昌电子科技股份有限公司董事会
2024 年 01 月 12 日
