证券代码：301418             证券简称：协昌科技          公告编号：2024-003


                    江苏协昌电子科技股份有限公司
                   第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
三次会议的会议通知于 2024 年 01 月 08 日通过电子邮件方式送达至各位监事，
通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次监事会于 2024 年 01 月 11 日在公司 1 号楼 1321 会议室，以现场方
式召开。
    3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次监事会由监事会
主席陆凤兴先生主持。
    4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过如下议案：

    1、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
    经审核，监事会认为：本次变更募集资金用途，是结合公司产品市场需求、
产品结构变化以及战略布局需要，并综合考虑募投项目的实际实施情况后作出的
谨慎决定，符合公司战略发展规划及全体股东的利益。本次变更募集资金用途的
决策程序，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。监
事会同意公司变更募集资金用途。
    议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于变更募集资金用途的公告》。
三、备查文件
1、第四届监事会第三次会议决议。


特此公告。
                                  江苏协昌电子科技股份有限公司监事会
                                                   2024 年 01 月 12 日