协昌科技:第四届监事会第三次会议决议公告2024-01-12
证券代码:301418 证券简称:协昌科技 公告编号:2024-003
江苏协昌电子科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、江苏协昌电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第
三次会议的会议通知于 2024 年 01 月 08 日通过电子邮件方式送达至各位监事,
通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于 2024 年 01 月 11 日在公司 1 号楼 1321 会议室,以现场方
式召开。
3、本次监事会应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,本次监事会由监事会
主席陆凤兴先生主持。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案:
1、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
经审核,监事会认为:本次变更募集资金用途,是结合公司产品市场需求、
产品结构变化以及战略布局需要,并综合考虑募投项目的实际实施情况后作出的
谨慎决定,符合公司战略发展规划及全体股东的利益。本次变更募集资金用途的
决策程序,符合相关法律、法规的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。监
事会同意公司变更募集资金用途。
议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于变更募集资金用途的公告》。
三、备查文件
1、第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。
江苏协昌电子科技股份有限公司监事会
2024 年 01 月 12 日