中国上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层
邮编：200041
电话：（86-21）5298 5488
传真：（86-21）5298 5492
junhesh@junhe.com
关于江西福事特液压股份有限公司
2023 年年度股东大会之法律意见书
致：江西福事特液压股份有限公司
君合律师事务所上海分所（以下简称“本所”）接受江西福事特液压股份有
限公司（以下简称“公司”或“福事特”）的委托，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股
东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件（以
下简称“法律、法规”）及《江西福事特液压股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责
精神，就公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜出具
本法律意见书。
为出具本法律意见书之目的，本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的
文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查和验
证的过程中，本所假设：
1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本
提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为
已获得恰当、有效的授权；
4.所有提交给本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、
完整、准确的。
在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下：
北京总部 电话: (86-10) 8519-1300 上海分所 电话: (86-21) 5298-5488 广州分所 电话: (86-20) 2805-9088 深圳分所 电话: (86-755) 2939-5288
传真: (86-10) 8519-1350 传真: (86-21) 5298-5492 传真: (86-20) 2805-9099 传真: (86-755) 2939-5289
杭州分所 电话: (86-571) 2689-8188 成都分所 电话: (86-28) 6739-8000 西安分所 电话: (86-29) 8550-9666 青岛分所 电话: (86-532) 6869-5000
传真: (86-571) 2689-8199 传真: (86-28) 6739 8001 传真: (86-532) 6869-5010
大连分所 电话: (86-411) 8250-7578 海口分所 电话: (86-898)3633-3401 香港分所 电话: (852) 2167-0000 纽约分所 电话: (1-737) 215-8491
传真: (86-411) 8250-7579 传真: (86-898)3633-3402 传真: (852) 2167-0050 传真: (1-737) 215-8491
硅谷分所 电话: (1-888) 886-8168 西雅图分所 电话: (1-425) 448-5090
传真: (1-888) 808-2168 传真: (1-888) 808-2168 www.junhe.com
1. 本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办
法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出
具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚
实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、
完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
2. 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人
员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规
定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容
以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
3. 本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何
人不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律
意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
1．根据公司 2024 年 4 月 22 日于巨潮资讯网公告的《江西福事特液压股份有
限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），
公司董事会已于本次股东大会召开二十日前以公告形式通知各股东。
2．《股东大会通知》载明了本次股东大会的召开方式、会议时间、会议地点、
审议议案、出席会议对象、股权登记日等内容，通知的内容符合《公司法》《股
东大会规则》和《公司章程》的有关规定。此外，公司董事会已经公告了本次会
议相关的会议资料。
3．本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 13 日下午 14:00 在江西省上饶经济
技术开发区江家大道 51 号召开。此外，本次会议通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日的交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：
30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024
年 5 月 13 日的 9:15-15:00。会议召开的时间、地点、审议的议案与《股东大会通
知》的内容一致。本次股东大会的召开情况由公司董事会秘书制作会议记录，并
根据《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定签署保存。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
2
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
1．根据公司提供的出席现场会议股东（及股东代理人）统计资料及相关验证
文件，以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票的统计数据，出
席本次股东大会的股东及股东代理人共 15 名，代表有表决权的股份数为 60,080,100
股，占公司股份总数的 75.1001%（按四舍五入保留四位小数方式计算）。本所律
师已核查了出席现场会议的股东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托
书（如涉及），其出席会议的资格均合法有效。参与网络投票的股东资格由深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统对其股东身份进行验证。
2．除上述出席本次股东大会的股东及股东代理人外，公司董事、监事、高级
管理人员及本所律师以现场出席或列席了本次股东大会现场会议。
3．根据《股东大会通知》，本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为
本次股东大会召集人符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人
的资格符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对列入《股东大会通知》
的议案进行了逐项表决。本次股东大会按照《股东大会规则》和《公司章程》规
定的程序进行计票和监票。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人对现
场会议中的表决结果没有提出异议。
除前述通过现场会议表决以外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会网络投票结束后，
深圳证券信息有限公司提供了本次股东大会网络投票的表决统计数据。
2．本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计了现场投票与
网络投票的表决结果。根据经合并统计后的表决结果，本次股东大会表决情况如
下：
表决结果
序号 议案内容 同意票占有效
同意票 反对票 弃权票
表决股份
3
表决结果
序号 议案内容 同意票占有效
同意票 反对票 弃权票
表决股份
全体股东： 占出席会议全体股 全体股东：
《关于 2023 年
60,000,100 股； 东：99.8668%； 80,000 股；
1 年度报告及摘 0股
其中中小投资者： 占出席会议中小投 其中中小投资
要的议案》
4,200,100 股 资者：98.1309% 者：80,000 股
全体股东： 占出席会议全体股 全体股东：
《关于 2023 年
60,000,100 股； 东：99.8668%； 80,000 股；
2 度董事会工作 0股
其中中小投资者： 占出席会议中小投 其中中小投资
报告的议案》
4,200,100 股 资者：98.1309% 者：80,000 股
全体股东： 占出席会议全体股 全体股东：
《关于 2023 年
60,000,100 股； 东：99.8668%； 80,000 股；
3 度监事会工作 0股
其中中小投资者： 占出席会议中小投 其中中小投资
报告的议案》
4,200,100 股 资者：98.1309% 者：80,000 股
全体股东： 占出席会议全体股 全体股东：
《关于 2023 年
60,000,100 股； 东：99.8668%； 80,000 股；
4 度财务决算报 0股
其中中小投资者： 占出席会议中小投 其中中小投资
告的议案》
4,200,100 股 资者：98.1309% 者：80,000 股
全体股东： 占出席会议全体股 全体股东：
《关于 2023 年
60,000,100 股； 东：99.8668%； 80,000 股；
5 度审计报告的 0股
其中中小投资者： 占出席会议中小投 其中中小投资
议案》
4,200,100 股 资者：98.1309% 者：80,000 股
《关于 2023 年
全体股东： 占出席会议全体股 全体股东：
度利润分配及
60,000,100 股； 东：99.8668%； 80,000 股；
6 资本公积转增 0股
其中中小投资者： 占出席会议中小投 其中中小投资
股本预案的议
4,200,100 股 资者：98.1309% 者：80,000 股
案》
《关于 2024 年 全体股东： 占出席会议全体股 全体股东：
度日常关联交 4,800,100 股； 东：98.3607%； 80,000 股；
7 0股
易预计的议 其中中小投资者： 占出席会议中小投 其中中小投资
案》 4,200,100 股 资者：98.1309% 者：80,000 股
全体股东： 占出席会议全体股 全体股东：
《关于续聘
60,000,100 股； 东：99.8668%； 80,000 股；
8 2024 年度审计 0股
其中中小投资者： 占出席会议中小投 其中中小投资
机构的议案》
4,200,100 股 资者：98.1309% 者：80,000 股
《关于公司董
事、监事 2023 全体股东： 占出席会议全体股 全体股东：
年度薪酬情况 4,800,100 股； 东：98.3607%； 80,000 股；
9 0股
及 2024 年度薪 其中中小投资者： 占出席会议中小投 其中中小投资
酬方案的议 4,200,100 股 资者：98.1309% 者：80,000 股
案》
《关于提请股
东大会授权董
全体股东： 占出席会议全体股 全体股东：
事会办理以简
60,000,100 股； 东：99.8668%； 80,000 股；
10 易程序向特定 0股
其中中小投资者： 占出席会议中小投 其中中小投资
对象发行股票
4,200,100 股 资者：98.1309% 者：80,000 股
相关事宜的议
案》
4
表决结果
序号 议案内容 同意票占有效
同意票 反对票 弃权票
表决股份
《关于新增募
投项目实施主
体、实施地点 全体股东： 占出席会议全体股 全体股东：
及使用部分募 60,000,100 股； 东：99.8668%； 80,000 股；
11 0股
集资金向控股 其中中小投资者： 占出席会议中小投 其中中小投资
子公司增资以 4,200,100 股 资者：98.1309% 者：80,000 股
实施募投项目
的议案》
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》
《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规
及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程
序以及表决结果合法有效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
本法律意见书正本一式二份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
5
（此页无正文，系《君合律师事务所上海分所关于江西福事特液压股份有限公司
2023 年年度股东大会之法律意见书》之签署页）
君合律师事务所上海分所
负 责 人：邵春阳
经办律师：蒋雨达
经办律师：麻冬圆
年 月 日
