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福事特 (301446)
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2025-02-24 13:15
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公司公告

福事特:第二届监事会第一次会议决议公告2024-07-20  

      证券代码:301446          证券简称:福事特           公告编号:2024-040

                              江西福事特液压股份有限公司

                             第二届监事会第一次会议决议公告



          本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

     记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    江西福事特液压股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于 2024

年 7 月 19 日在公司会议室以现场会议的方式召开,为保证监事会工作的连续性,会议于

2024 年 7 月 19 日在公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生部分第二届监事会成员,并

与监事会职工代表监事共同组成了公司第二届监事会后,经全体监事同意豁免会议通知时间

要求,于 2024 年 7 月 19 日现场向全体监事发出会议通知。经全体监事共同推举,本次会议

由监事鲜军先生召集并主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议召集、召

开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事

特液压股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规

范运作》及《公司章程》等有关规定,公司监事会同意选举鲜军先生为公司第二届监事会主

席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

    表决结果:3 票同意;0 票弃权;0 票反对。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司

董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。

    三、备查文件
1、第二届监事会第一次会议决议。



特此公告。




                                  江西福事特液压股份有限公司监事会

                                                  2024 年 7 月 20 日